Dirigenti di AirBit Club – Contrassegnati come truffa da PH SEC nel 2018 – Si dichiarano colpevoli di accuse di frode negli Stati Uniti

• Sei dirigenti di AirBit Club si sono dichiarati colpevoli di accuse di frode e riciclaggio di denaro, rischiando una pena massima da 20 a 30 anni di reclusione per ogni accusa.
• Il gruppo ha raccolto circa $ 100 milioni in cinque anni, promettendo agli investitori garantiti reddito passivo e profitti su qualsiasi abbonamento acquistato, ma invece ha speso i fondi in lussi personali.
• La Securities and Exchange Commission (SEC) delle Filippine aveva già emesso un avviso contro AirBit Club nel 2018 per aver offerto al pubblico investimenti online illegali.

Sei dirigenti dell'AirBit Club, uno schema di investimento in bitcoin, si sono dichiarati colpevoli di una serie di accuse di frode e riciclaggio di denaro negli Stati Uniti per il loro "schema ponzi" che ha raccolto circa $ 100 milioni per oltre cinque anni. Le loro accuse prevedono ciascuna una pena massima da 20 a 30 anni di reclusione.

I colpevoli sono identificati come: i co-fondatori Pablo Renato Rodriguez, dichiarato colpevole l'8 marzo e Gutemberg Dos Santos dichiarato colpevole nell'ottobre 2021, estradato nel suo paese d'origine Panama nel 2020. Cecilia Millan, Karina Chairez e Jackie Aguilar, i promotori della piattaforma, dichiarato colpevole all'inizio di quest'anno. Infine, l'avvocato che ha aiutato i fondatori a riciclare denaro, Scott Hughes, si è dichiarato colpevole il 2 marzo.

Tutti si sono dichiarati colpevoli di accuse di associazione a delinquere per frode telematica, associazione a delinquere per riciclaggio di denaro e associazione a delinquere per frode bancaria. Come parte della loro richiesta, gli imputati dovranno rinunciare ai loro guadagni illeciti, tra cui valuta statunitense, bitcoin e proprietà immobiliari.

Nel 2018, la Securities and Exchange Commission (SEC) delle Filippine ha emesso un avviso contro AirBit Club rilevando che offre al pubblico investimenti online illegali. (Per saperne di più: La SEC delle Filippine emette un avviso contro l'Airbit Club)

Questi individui hanno attirato i loro investitori con la promessa che i loro soldi sarebbero stati investiti in una redditizia operazione mineraria e avrebbero ottenuto un reddito passivo garantito e profitti su qualsiasi abbonamento acquistato. Tuttavia, i fondi sono stati invece spesi per il guadagno personale dell'esecutivo come "automobili, gioielli e case di lusso" che hanno utilizzato anche come "esposizioni più stravaganti per reclutare più vittime".

"Gli imputati hanno approfittato del crescente clamore intorno alla criptovaluta per truffare vittime ignare in tutto il mondo per milioni di dollari con false promesse che i loro soldi sarebbero stati investiti nel trading e nel mining di criptovalute... Invece di fare qualsiasi trading o mining di criptovaluta per conto degli investitori , gli imputati hanno costruito uno schema Ponzi e hanno preso i soldi delle vittime per riempirsi le tasche”, ha spiegato il procuratore degli Stati Uniti Damian Williams. 

Al momento della scrittura, non c'è ancora un verdetto, ma ognuno di loro rischia una pena massima di 70 anni di carcere

La Commissione ha cercato attivamente di regolamentare il numero crescente di truffatori che cercano di sfruttare la crescente industria delle criptovalute nel paese e attirare gli investitori. La SEC ha pubblicato lo scorso gennaio una bozza delle norme e dei regolamenti di attuazione (IRR) della legge sulla protezione dei consumatori di prodotti e servizi finanziari (Republic Act 11765). Una volta implementata, la SEC sarà in grado di imporre sanzioni più severe ai truffatori e agli schemi Ponzi. (Per saperne di più:  NORMATIVE FINANZIARIE PIÙ FORTI: SEC emette bozza per imporre sanzioni più severe contro truffatori, schemi Ponzi)

Inoltre, la Commissione intende avviare progetti congiunti di ricerca e sviluppo di capacità incentrati sulla criptovaluta e sulla regolamentazione della tecnologia finanziaria con il Centro legale dell'Università delle Filippine (UPLC) attraverso il Programma di ricerca del Centro legale dell'Università delle Filippine. (Per saperne di più: SEC collabora con UP Law Center for Joint Research on Crypto, Fintech Regulations)

Il Bangko Sentral ng Pilipinas (BSP) è attivo nel tentativo di proteggere i consumatori. Il mese scorso, hanno esortato gli utenti a segnalare eventuali problemi con i fornitori di servizi di asset virtuali (VASP) autorizzati direttamente alla banca centrale. I VASP sono entità che facilitano lo scambio tra asset virtuali e valute fiat, lo scambio tra asset virtuali, il trasferimento di asset virtuali e la custodia di questi asset. (Per saperne di più:  BSP semplifica la segnalazione di problemi con scambi di criptovalute con licenza locale)

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