Alla luce del recente controllo normativo sull'intero settore da parte dei watchdog globali, gli scambi di risorse digitali hanno tentato di intensificare i loro sforzi per conformarsi alla legislazione emergente. L'ultima a delineare la sua strategia è FTX, come ha spiegato l'amministratore delegato dell'azienda.
Gli sforzi KYC/AML di FTX
Lo spazio delle criptovalute ha visto una crescita massiccia nell'ultimo anno o giù di lì, e in qualche modo prevedibilmente, la sua natura altamente non regolamentata ha attirato l'attenzione dei cani da guardia globali. Gli scambi centralizzati di risorse digitali, una parte cruciale dell'intero ecosistema, sono stati tra quelli che hanno dovuto affrontare il controllo normativo in numerosi paesi.
Mentre quelle nazioni si dilettano con i tipi di quadri legislativi da implementare, alcuni potrebbero esserlo troppo rigido per tali imprese, le borse più grandi hanno cercato di rimanere un passo avanti. FTX mira ad essere uno di questi, secondo un recente post su Twitter del CEO Sam Bankman-Fried.
Ha spiegato che la popolare sede di negoziazione ha "lavorato in background" per "trovare più sistemi che possiamo aggiungere al nostro processo KYC". Più precisamente, ha chiarito che FTX ha aggiunto una funzione che le consente di controllare i numeri di telefono dei suoi utenti rispetto ai nomi inviati nella prima fase del processo di conoscenza del cliente.
In caso contrario, la piattaforma richiederà un passaggio successivo per "accedere ad alcune funzionalità del sito". Questi includono il trading di futures, che la società ha recentemente ridotto a 20x, come segnalati.
Bankman-Fried, che di recente disse trascorre circa cinque ore al giorno a trattare con le autorità di regolamentazione, ha anche promesso che l'azienda "continuerà a cercare più strumenti per confermare l'identità, si spera, riducendo al minimo il fastidio per gli utenti". Inoltre, FTX continuerà "sempre" a consentire i prelievi, tranne nei casi di sospette attività illegali.
5) E, come sempre, i fondi e la sicurezza dei nostri utenti vengono prima di tutto.
Consentiremo sempre i prelievi (tranne in caso di sospetto riciclaggio di denaro/furto/ecc.).
E abbiamo bisogno di 2FA/ecc. per tutti gli account per prevenire i furti.
- SBF (@SBF_FTX) 9 Agosto 2021
Espansione di FTX
L'exchange, guidato da SBF, è stato in prima linea nel mercato rialzista in termini di crescita. Ha stretto numerose collaborazioni degne di nota, a partire da un accordo da 135 milioni di dollari per dare il suo nome alla Miami Heat Arena. Poco dopo, FTX ha continuato la sua espansione nel mondo dello sport attraverso a associazione con la Major League Baseball (MLB).
Ha completato il ciclo sportivo statunitense dopo la leggenda del football americano Tom Brady e sua moglie preso una quota di partecipazione, in cui riceveranno un determinato importo pagato in criptovalute.
Più di recente, FTX chiuso un round di finanziamento record del valore di $ 900 milioni. Di conseguenza, la sua valutazione totale è cresciuta a circa $ 18 miliardi.
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Fonte: https://cryptopotato.com/amid-tightening-regulations-sbf-explains-ftxs-in-depth-kyc-process/
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