Watchdog AML per i paesi: applicare la regola di viaggio crittografica FATF

"Esiste un rischio reale che ciò porti i paesi a scambi di criptovalute non bancari, che influiranno sull'utente finale: questo è grave."

Questa è la cautela del co-fondatore della International Digital Asset Exchange Association (IDAXA) Ron Trucker alle autorità che non monitorerebbero e non applicherebbero le linee guida antiriciclaggio (AML) per le criptovalute nei loro paesi, aggiungendo che i governi che non effettueranno il monitoraggio lo faranno essere aggiunto alla "lista grigia" del "denaro sporco" della Financial Action Task Force (FATF) di sorveglianza globale, in cui sono incluse le Filippine. 

In un rapporto della società di trasmissione statale Aljazeera, la società di media ha rivelato che il GAFI sta elaborando una tabella di marcia per eseguire indagini annuali per garantire che i paesi implementino le regole AML e sul finanziamento del terrorismo (TFC) sui fornitori di criptovalute. 

Quindi, se FTAF ha dimostrato che un determinato paese non implementa le regole AML e FTC sul settore delle criptovalute della sua giurisdizione, aggiungerà quel paese alla sua categoria "lista grigia". Essere un paese nella lista grigia significa che il governo è sottoposto a un maggiore monitoraggio perché sono state riscontrate carenze strategiche negli sforzi per contrastare il riciclaggio di denaro, il finanziamento del terrorismo e il finanziamento della proliferazione.

A partire dalla relazione del primo trimestre del 2022 dell'Osservatorio, 23 paesi sono inclusi nella loro lista grigia, vale a dire Albania, Barbados, Burkina Faso, Cambogia, Isole Cayman, Repubblica Democratica del Congo, Gibilterra, Haiti, Giamaica, Giordania, Mali, Marocco, Mozambico, Panama, Senegal, Sud Sudan, Siria, Tanzania, Turchia, Uganda, Emirati Arabi Uniti, Yemen e Filippine.

Ma nonostante fossero nella lista grigia, le Filippine hanno assunto un "impegno politico di alto livello" a lavorare con il custode finanziario globale per rafforzare il loro regime AML e CFT, dal momento che il paese è stato incluso nell'elenco l'ultima volta lo scorso 2013. 

Questo è uno dei motivi per cui il Bangko Sentral ng Pilipinas ha incluso il disegno di legge sulla segretezza dei depositi bancari nella sua agenda legislativa per il 19° Congresso.

Nel frattempo, quelli sulla lista grigia possono essere spostati nella "lista nera" del GAFI, che evidenzia i paesi che hanno un impatto negativo sul mondo e mette in guardia dagli elevati rischi di riciclaggio di denaro e finanziamento del terrorismo che comportano.

È probabile che i paesi in questa "lista nera" siano soggetti a sanzioni economiche e altre misure proibitive da parte degli Stati membri del GAFI e delle organizzazioni internazionali. 

Sebbene non ci sia ancora il nero per il 2022, i paesi nella lista nera lo scorso anno sono stati la Corea del Nord, l'Iran e il Myanmar. 

Tuttavia, essere nella lista grigia o nera non significa che il mondo sia finito, dal momento che il Nicaragua e il Pakistan, quelli che prima erano nella lista grigia, non sono più nella lista. 

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