Il creatore di Mutant Planet Ape (MAP) Aurelien Michel è stato arrestato per aver frodato investitori per 2.9 milioni di dollari in criptovaluta. Il cittadino francese di 24 anni, residente negli Emirati Arabi Uniti (UAE), è stato arrestato mercoledì all'aeroporto internazionale JFK.
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Una denuncia penale è stata depositata presso il tribunale federale degli Stati Uniti giovedì, un giorno dopo averlo preso in custodia.
"Come presunto, Aurelien Michel ha perpetrato un piano di 'tappeto', rubando quasi 3 milioni di dollari agli investitori per uso personale", ha dichiarato Ivan J. Arvelo, agente speciale incaricato delle indagini sulla sicurezza nazionale a New York. https://t.co/eHWabYVfx2
—HSI New York (@HSINewYork) Gennaio 5, 2023
Truffa di criptovaluta
Michel ha falsamente promesso ai suoi acquirenti di NFT ricompense e vantaggi esclusivi per aumentare la domanda di Mutant Planet Ape NFT, secondo la dichiarazione del procuratore degli Stati Uniti rilasciata giovedì. Gli NFT costavano circa $ 368 per immagine al momento del loro lancio e venivano venduti sulla blockchain di Ethereum.
Tuttavia, secondo la denuncia del governo degli Stati Uniti, Michel è accusato di essere volato via dopo aver ingannato gli investitori.
"Dopo aver venduto gli NFT, gli acquirenti sono stati "rubati" - una truffa di criptovaluta in cui uno sviluppatore attira investitori, ma si ritira prima che il progetto sia completato, lasciando gli acquirenti con un bene senza valore - poiché nessuno dei vantaggi promessi è stato fornito .
Invece, milioni di criptovalute degli acquirenti di NFT sono stati dirottati a beneficio personale di Michel." ha dichiarato l'ufficio del procuratore degli Stati Uniti.
Ci sono 6,799 MAP caricate sul Ethereum blockchain, e non ci sono state transazioni da venerdì.
"Una volta esauriti gli NFT, Michel avrebbe cessato le comunicazioni e ritirato i fondi degli acquirenti dai portafogli di criptovaluta della società, riempiendosi le tasche con quasi 3 milioni di dollari di denaro degli investitori", ha affermato nel comunicato stampa del Dipartimento di giustizia degli Stati Uniti, l'agente speciale dell'IRS -in carica Tommaso Fattorusso.
Anche altre frodi?
È stato affermato dall'analista blockchain ZachXBT che i dati on-chain suggeriscono che Michel abbia rubato milioni di dollari da vari schemi fraudolenti.
Ho dato un'occhiata all'indirizzo CEX di Aurelien indicato nella denuncia per Mutant Ape Planet
Usandolo puoi vedere che è probabilmente un membro del team del pull pull da $ 1.1 milioni @fashionapenft anche da quando ha ricevuto $ 123k dalla zecca
Ed è stato anche nella squadra per Crazy Camels $ 1.6m pull pull https://t.co/Gpb3LVkRXX pic.twitter.com/KcSMQu6aJF
— ZachXBT (@zachxbt) Gennaio 6, 2023
ZachXBT è stato in grado di rintracciare l'account Binance di Michel utilizzando le informazioni di identificazione fornite nella denuncia del Dipartimento di Giustizia sugli account di criptovaluta di Michel. Questo account Binance era collegato a diversi altri progetti NFT che sarebbero stati fraudolenti.
Basta andare al contratto su Etherscan per MAP e guardare dove sono stati trasferiti i fondi (principalmente a Tornado e indirizzo di deposito Binance 0x1475)
0x14751De68395f6B0867eB174b6491fD0C10d3bEB
Ecco altri indirizzi correlati ad Aurelien:https://t.co/2J6r2CApJd pic.twitter.com/ng71oWvck7
— ZachXBT (@zachxbt) Gennaio 6, 2023
ZachXBT ritiene che Michel sia coinvolto in altre truffe NFT. L'account Instagram di Michel è stato elencato come co-fondatore sul sito web del progetto Crazy Camel NFT. Il sito Web non è attualmente accessibile, ma è possibile visualizzare una versione archiviata facendo clic su qui.
"[Potrebbero] non avere una conoscenza di base di come funziona la blockchain", detto ZachXBT, "poiché stanno depositando i fondi sul loro conto personale CEX [scambio centralizzato] e acquistando costosi NFT che ostentano sui social media".
Il Dipartimento di Giustizia presunto in Michel ha ammesso apertamente in un canale Discord di Mutant Ape Planet di avere investitori robusti.
"Come affermato, in una chat sui social media con acquirenti attuali e potenziali, Michel ha ammesso il fraudolento "tiro al tappeto", ma ha incolpato la comunità degli acquirenti di NFT per le sue azioni, affermando: "Non abbiamo mai avuto intenzione di fare il tappeto, ma la comunità è andata troppo tossico", ha affermato nella dichiarazione del Dipartimento di Giustizia.
Il dipartimento ha chiesto alle vittime di contattare l'Homeland Security Investigations (HSI) a New York.
"Se ritieni di essere stato vittima di questo crimine, chiama la HSI Tip Line al numero 1-866-347-2423", ha affermato.
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