L'autorità argentina prende di mira 3997 persone per un'invasione fiscale sulle criptovalute da 1 miliardo di dollari

• Quasi 4000 persone ricevono istruzioni per aggiornare le proprie dichiarazioni giurate fiscali per riflettere la proprietà delle criptovalute.
• L'autorità ha valutato che le entrate non dichiarate provenienti dagli inadempienti ammontano a oltre 1 miliardo di dollari.
• L'AFIP ha monitorato gli investitori tramite i dati provenienti dagli scambi digitali e da altri fornitori di pagamenti.

L'autorità fiscale argentina AFIP sta ora intensificando la sua lotta contro l'evasione fiscale legata alle criptovalute dopo aver precedentemente fatto irruzione nelle società di mining di criptovalute. Secondo un rapporto locale, 3,997 persone che hanno utilizzato cryptocurrencies nel 2020 hanno ricevuto lettere di istruzioni dall'agenzia delle entrate per aggiornare le loro dichiarazioni giurate sull'imposta sulla proprietà per riflettere la loro proprietà di criptovalute.

Questa azione è stata adottata dopo che l'AFIP ha riscontrato incongruenze tra il reddito registrato e gli importi gestiti dalla vendita di valute digitali.

Secondo gli standard dell'agenzia, i contribuenti che utilizzano valute digitali sulle piattaforme argentine devono dichiararle nell'imposta sui beni personali. L'autorità ha stimato che le entrate non dichiarate degli inadempienti ammontassero a più di 1 miliardo di dollari.

La notifica recitava in parte:

L’imposta sul reddito copre i risultati derivanti dalla cessione delle valute digitali. Devi procedere ad esternarli nelle relative dichiarazioni giurate e nel loro possesso, e devi uniformare la tua situazione fiscale e presentare le dichiarazioni giurate senza pregiudizio

In particolare, l'AFIP è riuscita a rintracciare gli investitori in Bitcoin tramite i dati degli scambi digitali argentini e di altri fornitori di servizi di pagamento (PSP) che offrono conti di pagamento sulla base di una legge recentemente approvata.

Secondo la regola, le piattaforme devono segnalare la scala di attività di un utente quando raggiunge determinate soglie. Copre situazioni in cui il reddito o la spesa complessiva di una persona è di almeno $ 30,000 o quando effettua transazioni virtuali di $ 200,000 o più.

Tuttavia, alcune persone intervistate da un'agenzia di stampa locale hanno affermato che l'operato dell'autorità fiscale è discutibile. Germán Nlhoul, conduttore del canale Youtube argentino Criptocontador, ha detto che l'AFIP cerca di tassa sulle criptovalute partecipazioni in beni personali [ma] nessuna legislazione li tassa espressamente.

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