ASIC chiuderà A One Multi Services per attività crittografiche illegali

La Australian Securities and Investments Commission (ASIC), ha annunciato oggi di aver deciso di chiudere il servizio commerciale illegale A One Multi Services per sospetto coinvolgimento in attività illegali, compreso l'acquisto di criptovalute da fondi illegali.

L'ASIC ha ottenuto ordinanze provvisorie e ingiunzioni dalla Corte Federale del Queensland contro A One Multi. Inoltre, la commissione ha ottenuto ordini contro Aryn Hala e Heidi Walters, i direttori della società con sede a Gold Coast.

I dettagli rilasciati dall'ASIC indicano che oltre 60 consumatori hanno depositato più di 25 milioni di dollari sui conti di A One Multi tra il 1° gennaio 2019 e il 30 giugno 2020. Secondo l'ASIC, più di 2.4 milioni di dollari sono stati trasferiti da A One Multi per acquistare asset crittografici.

“Si presume che il signor Hala dichiari agli investitori che può aiutarli a investire la loro pensione in un fondo pensione autogestito (SMSF) e poi prestare i soldi nel loro SMSF ad A One Multi. L’ASIC sostiene che il signor Hala abbia detto agli investitori che avrebbero ricevuto rendimenti annuali sugli investimenti superiori al 20%”, l’ASIC evidenziato.

“L'ASIC sostiene che il signor Hala ha utilizzato più di 5.7 milioni di dollari del denaro di A One Multi a vantaggio personale suo e della signora Walters, anche attraverso l'acquisizione di proprietà immobiliari e veicoli di lusso a loro nome. Inoltre, più di 2.4 milioni di dollari sono stati trasferiti da A One Multi per acquistare cripto-asset", ha aggiunto la commissione.

Cripto beni

Il 21 ottobre 2021 il Tribunale ha ordinato il trasferimento del sig. Hala criptovaluta beni a suo nome ai curatori. Di conseguenza, il 25 ottobre 2021 la prima tranche di criptovalute è stata trasferita ai curatori fallimentari. Inoltre, la Corte ha ordinato restrizioni di viaggio per il signor Hala e la signora Walters.

"Il 1° novembre 2021, la Corte ha emesso ulteriori ordinanze richiedendo agli imputati di recarsi presso un ufficio dell'ASIC per facilitare il trasferimento ai curatori dei restanti cripto-asset detenuti o controllati dagli imputati", ha concluso l'ASIC.

L'ASIC si è mossa rapidamente per ottenere gli ordini data la facilità con cui i cripto-asset possono essere trasferiti o negoziati.