As Josh Taylor reported for The Guardian yesterday, in March 2022, Thevamanogari Manivel was arrested at Melbourne Airport. She was allegedly carrying a one-way ticket to Malaysia and nearly $11,000 in cash. This arrest was the result of a chain of events initiated almost a year earlier when Crypto.com mistakenly transferred over AU$10 million into Manivel’s Commonwealth Bank account. The cryptocurrency exchange only discovered this error seven months later during an internal audit.
Il guardiano rapporti che Manivel è stato successivamente condannato dopo essersi dichiarato colpevole di aver gestito incautamente i proventi di un crimine. La sua condanna includeva un ordine di correzione comunitaria di 18 mesi, con sei mesi di adempimento intensivo e lavoro comunitario non retribuito. Questo si aggiungeva ai 209 giorni che aveva già trascorso in custodia.
Il Guardian rileva che l'errore di Crypto.com ha attirato l'attenzione globale, soprattutto perché è avvenuto durante un periodo instabile per il mercato delle criptovalute. Manivel si era trasferita in Australia nel 2015 dalla Malesia per sfuggire a una relazione di controllo e aveva intenzione di portare i suoi tre figli nel paese. Ha lavorato in vari ruoli, tra cui quella di addetta alle pulizie di motel e di assistente per disabili.
In 2020, Manivel met Jatinder Singh, who was interested in cryptocurrency investments. Per The Guardian’s report, Singh opened an account on Crypto.com and attempted to transfer money using Manivel’s bank account. The payment was rejected by Crypto.com because the name on the bank account did not match the name on the Crypto.com account. A Bulgaria-based worker purportedly made the AU$10.47 million error while processing a refund in an Excel spreadsheet.
Singh ha scoperto l'errore il giorno successivo e ha consigliato a Manivel di trasferire i fondi su un conto Westpac congiunto. Il Guardian afferma che tra il momento del trasferimento e l'arresto di Manivel, furono acquisiti beni significativi, tra cui quattro case, e 4 milioni di dollari furono trasferiti su un conto in Malesia.
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Il Guardian afferma inoltre che un audit condotto da Crypto.com nel dicembre 2021 ha portato alla scoperta dell'errore e la società ha iniziato a perseguire la restituzione dei fondi. Manivel aveva ignorato molteplici comunicazioni della Commonwealth Bank, pensando che fossero truffe.
All'inizio di questo mese, Manivel si è dichiarato colpevole per aver gestito incautamente i proventi di un crimine, dopo essere stato inizialmente accusato di furto. Come condanna ha ricevuto un ordine di correzione comunitaria di 18 mesi. Questo ordine impone sei mesi di rigorosa conformità e servizio comunitario non retribuito, oltre ai 209 giorni in cui lei aveva già scontato la detenzione.
Il giudice Martine Marich, durante la sentenza, ha notato che le azioni di Manivel sono diventate ciniche una volta informata dell'errore dalla Commonwealth Bank. Il giudice Marich ha anche affermato che il procedimento legale aveva complicato la procedura per il visto di Manivel. Manivel sta attualmente conseguendo una laurea in scienze.
La corte ha appreso che Manivel e Singh avevano interrotto la loro relazione. Singh dovrà comparire in tribunale per un'udienza preliminare alla sentenza in ottobre, dopo essersi dichiarato colpevole per una singola accusa di furto.
Anche la corte lo era informati che la maggior parte dei fondi era stata recuperata attraverso azioni civili avviate da Crypto.com e che Manivel aveva collaborato pienamente.
Immagine in vetrina tramite Pixabay
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- Fonte: https://www.cryptoglobe.com/latest/2023/09/10-million-error-by-crypto-exchange-leads-to-dramatic-airport-arrest-in-australia/
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