Binance aggiunge l'ex esperto IRS-CI a capo dell'intelligence e delle indagini globali

Il più grande scambio di criptovalute al mondo, Binance, continua a impiegare investigatori di alto profilo come parte degli sforzi per aumentare le misure di conformità dell'azienda.

Nuovo Responsabile Audit e Indagini per Binance

In un comunicato stampa ufficiale giovedì (30 settembre 2021), Binance ha annunciato che Tigran Gambaryan sarà il nuovo VP of Global Intelligence and Investigations dell'azienda. L'assunzione di Gambaryan arriva dopo aver lavorato 10 anni come agente speciale con l'Internal Revenue Service degli Stati Uniti.

Secondo l'annuncio, la nuova posizione di Gambaryan "si concentrerà su indagini esterne e interne per prevenire minacce e perdite finanziarie". Inoltre, il team di audit e investigazioni, che sarà co-diretto da Jimmy Su, Chief Security Officer di Binance, lavorerà anche con le autorità di regolamentazione e le forze dell'ordine a livello globale.

Mentre lavorava all'IRS, l'ex agente speciale ha condotto indagini sull'incidente di hack di Mt Gox, sullo scambio di bitcoin BTC-e e sulla corruzione di Silk Road. L'esperienza investigativa di Gambaryan ha riguardato anche l'evasione fiscale, il furto di identità, la sicurezza nazionale, il finanziamento del terrorismo, la distribuzione di materiale pedopornografico e le violazioni del segreto bancario.

Commentando l'ultimo sviluppo, il nuovo dirigente di Binance ha affermato che istruirà la comunità globale delle forze dell'ordine sull'impegno dell'azienda per garantire un ecosistema sicuro e contrastare l'uso illegale della criptovaluta.

Inoltre, Gambaryan ha detto:

“Il rispetto è la prima linea di difesa. Lavoreremo a stretto contatto con i nostri colleghi in conformità per identificare i criminali e deferirli per l'azione penale. L'industria delle criptovalute in continua evoluzione richiede una forte cooperazione tra l'industria, le forze dell'ordine e le autorità di regolamentazione. Il nostro obiettivo è aumentare la fiducia nella criptovaluta stabilendo Binance come il principale contributore nella lotta contro la tratta di esseri umani, il ransomware e il finanziamento del terrorismo".

Binance Pronto a Lavorare con i Regolatori Globali

L'ultima assunzione sembra essere in linea con l'impegno di Binance a rafforzare la conformità normativa. All'inizio di settembre, la società ha assunto Aron Akbiyikian come suo Direttore Audit e Indagini. Ad agosto, Greg Monahan congiunto il gigante dell'exchange di criptovalute come nuovo Global Money Laundering Reporting Officer.

Nel frattempo, Binance è stato recentemente sottoposto a controllo normativo, con la società che ha ricevuto avvertenze da diversi paesi sulle sue operazioni illegali. Di conseguenza, lo scambio di criptovalute ha annunciato l'intenzione di interrompere alcune delle sue offerte in paesi come Australia, 香港e parti d'Europa.

Per soddisfare i requisiti normativi, il CEO di Binance Changpeng Zhao ha dichiarato che l'azienda otterrà un nuova sede e riorganizzare la sua struttura.