Binance sostiene le autorità statunitensi nel sequestro di oltre $ 100 milioni legati a truffe sugli investimenti in criptovalute

Binance, il più grande scambio di criptovalute al mondo, ha aiutato il Dipartimento di Giustizia degli Stati Uniti (DOJ) a sequestrare oltre 112 milioni di dollari legati a truffe sugli investimenti in criptovalute. 

Il 3 aprile, il DOJ ha annunciato di aver preso il controllo di sei conti in valuta virtuale dopo che i giudici del distretto dell'Arizona, del distretto centrale della California e del distretto dell'Idaho hanno autorizzato i mandati di sequestro. I fondi sarebbero stati utilizzati per riciclare i proventi di varie truffe sulla fiducia in criptovalute.

Secondo l'agenzia, i truffatori coinvolti nello schema "hanno coltivato relazioni a lungo termine con le vittime" online prima di indurle a investire i loro soldi in false piattaforme di investimento in criptovalute, una pratica nota come "macellazione dei maiali". 

"I fondi inviati dalle vittime sono stati invece incanalati verso indirizzi e conti di criptovaluta controllati dai truffatori e dai loro cospiratori", dice il rapporto.

La mancanza di tutele e la promessa di anonimato dell'industria delle criptovalute ne hanno fatto un focolaio per le organizzazioni criminali transnazionali. La frode sugli investimenti è stata la truffa più significativa segnalata dal pubblico all'Internet Crimes Complaint Center (IC3) dell'FBI, con conseguenti perdite per 3.31 miliardi di dollari nel 2022. Frodi che coinvolgono criptovalute, tra cui macellazione del maiale, ha rappresentato la maggior parte di queste truffe, con perdite segnalate in aumento del 183% dal 2021 a 2.57 miliardi di dollari l'anno scorso.

Nonostante alcuni fondi persi vengano tracciati, le vittime di truffe di criptovalute sono spesso riluttanti a denunciarle, rendendo difficile identificare gli autori. Questa riluttanza può essere dovuta alla paura di sembrare stupidi in pubblico o alla mancanza delle conoscenze per identificare la frode, secondo al popolare criminale crittografico "FatmanTerra".

Binance ha espresso soddisfazione per la rimozione il 7 aprile, notando su Twitter di essere orgogliosa di aver sostenuto quel "caso significativo".

"È una grande vittoria per l'FBI e dimostra come la trasparenza della blockchain consenta alle forze dell'ordine di interrompere il crimine organizzato che può operare sotto il mantello dell'oscurità nella finanza tradizionale", ha dichiarato un tweet dello scambio.

"Binance continuerà a lavorare a stretto contatto con le autorità di regolamentazione e le forze dell'ordine per aumentare la consapevolezza delle truffe, inclusi i casi di "macellazione di maiali", per proteggere gli utenti in tutto il mondo e aiutare a prevenire più crimini." ha aggiunto.

Binance Problemi con gli Stati Uniti

Nel frattempo, l'incrollabile impegno di Binance per combattere i cattivi attori nel settore arriva in mezzo a crescenti tensioni con i regolatori statunitensi. Lo scambio è stato recentemente colpito da a querela dalla Commodity Futures Trading Commission (CFTC) insieme al CEO Changpeng Zhao "CZ" e all'ex chief compliance officer Samuel Lim per presunta violazione delle leggi statunitensi sui derivati.

Di recente, CZ ha anche smentito le voci secondo cui l'Organizzazione internazionale della polizia criminale ha emesso un avviso rosso contro di lui, indicando come i regolatori, in particolare quelli negli Stati Uniti, sperano di reprimere l'industria delle criptovalute con qualsiasi mezzo, incluso l'uso del FUD.

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• Fonte: https://zycrypto.com/binance-backs-us-authorities-in-seizing-over-100m-tied-to-crypto-investment-scams/