Il CEO di Binance è stato coinvolto in un rapporto investigativo speciale

• Reuters ha accusato il CEO di Binance di utilizzare mezzi loschi per evitare le autorità di regolamentazione del Regno Unito e degli Stati Uniti.
• Il rapporto esamina le e-mail, i testi e i documenti aziendali degli ultimi cinque anni.
• Reuters ha affermato che truffatori, spacciatori e hacker hanno riciclato oltre 2.35 miliardi di dollari a causa di difetti nel programma di conformità di Binance.

Zhao Changpeng (CZ), l'amministratore delegato della più grande Scambio criptatoBinance è stato oggetto di pesanti accuse normative da parte dell'agenzia di stampa britannica Reuters.

In quello che la casa di stampa ha definito un "rapporto speciale", ha affermato che il CEO di Binance e i suoi collaboratori hanno complottato con mezzi subdoli per eludere la supervisione normativa da parte delle autorità del Regno Unito e degli Stati Uniti. La denuncia prevede l’esame di centinaia di e-mail, testi e documenti aziendali datati tra il 2017 e l’inizio del 2022, nonché interviste con circa 30 ex dipendenti, consulenti e partner commerciali.

Secondo il rapporto, nel 2018 l’amministratore delegato Zhao ha dato il via libera a una proposta per creare una nuova borsa americana principalmente per isolare l’attività principale dalle ispezioni del governo. In una dichiarazione si legge: "Il nuovo scambio fungerebbe da camera di compensazione per le indagini normative, distogliendo l'attenzione dei regolatori dalla piattaforma primaria".

L'anno scorso, Reuters ha rivelato come Binance abbia alimentato la sua rapida espansione mantenendo permissive le misure di tutela antiriciclaggio e nascondendo informazioni alle autorità. Il rapporto afferma inoltre che truffatori, spacciatori e hacker sono stati in grado di utilizzare l'exchange per riciclare criptovalute per un valore di almeno 2.35 miliardi di dollari a causa di difetti nel suo programma di conformità.

Tuttavia, il rapporto Reuters cita il Chief Communications Officer di Binance, Patrick Hillman, che afferma: "negli ultimi due anni, la società ha collaborato con le forze dell'ordine globali per sequestrare beni di alcune delle organizzazioni criminali più prolifiche al mondo."

In risposta alle accuse, il CEO di Binance definisce la storia "palesemente inaccurata", aggiungendo che Reuters "ha oltrepassato un limite serio" minacciando di rivelare pubblicamente informazioni private sulla sua famiglia.

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