Il CEO di Binance Richard Teng ha chiesto di comparire davanti al comitato nigeriano

Binance è nei guai Nigeria all’indomani del suo accordo con il Dipartimento di Giustizia degli Stati Uniti (DOJ). Venerdì il Comitato per i Crimini Finanziari della Camera dei Rappresentanti della Nigeria ha lanciato un ultimatum al CEO di Binance Richard Teng, secondo una notizia locale rapporto.

Ginger Onwusibe, presidente del comitato, ha chiesto a Teng di comparire davanti al comitato entro il 4 marzo. La convocazione è stata emessa per il suo presunto coinvolgimento in crimini finanziari, tra cui il riciclaggio di denaro e il finanziamento del terrorismo.

Onwusibe ha avvertito che la mancata risposta di Teng alla convocazione costringerebbe il comitato a invocare i suoi poteri costituzionali e ad adottare misure adeguate.

Nel patteggiamento statunitense, che ha ricevuto l'approvazione del giudice la settimana scorsa, Binance si è dichiarato colpevole al riciclaggio di denaro e al finanziamento del terrorismo. L'exchange ha inoltre accettato di pagare una multa storica di 4.3 miliardi di dollari e di operare con il monitoraggio come parte della transazione.

Binance non ha collaborato con il comitato nigeriano

Poco dopo l'annuncio del patteggiamento di Binance negli Stati Uniti, in una lettera datata 12 dicembre, il comitato ha chiesto per la prima volta all'amministratore delegato di Binance di partecipare a un'udienza il 18 dicembre. A Binance è stato chiesto di informare il comitato riguardo al disprezzo di Binance per le leggi della Nigeria.

Il Comitato nigeriano ha emesso l'ultimatum dopo che Binance ha rifiutato più volte in passato il suo invito a rivolgersi al comitato.

Onwusibe ha detto:

"La costituzione della Repubblica Federale della Nigeria ci ha dato il potere di proteggere i nigeriani dai crimini finanziari, soprattutto da parte di società straniere... Le accuse di finanziamento del terrorismo, riciclaggio di denaro ed evasione fiscale, tra le altre, mosse contro Binance sono già abbastanza schiaccianti."

Onwusibe ha affermato che il comitato è determinato a combattere la criminalità finanziaria e a “bloccare le fughe di notizie e i canali per finanziare il terrorismo” e che “nessuna distrazione e manipolazione potrà fermarci”.

Con la Nigeria alle prese con la recessione, il comitato sta anche cercando di raccogliere quanti più soldi dei contribuenti possibile.

Secondo Onwusibe, Binance si rivolge a oltre 10 milioni di nigeriani sulla sua piattaforma. Tuttavia, lo scambio non paga alcuna tassa nel paese. Binance inoltre non ha una presenza fisica in Nigeria dove gli utenti possono presentare reclami, ha affermato Onwusibe, aggiungendo:

“L’era dello sfruttamento è finita e tutti i colpevoli devono essere ritenuti responsabili”.

I problemi di Binance in Nigeria stanno aumentando

La settimana scorsa, l'autorità di regolamentazione delle telecomunicazioni del paese, la Nigerian Communications Commission (NCC), ha ordinato alle società di telecomunicazioni di bloccare l'accesso ai siti web degli scambi di criptovalute stranieri, tra cui Binance, Coinbase e Kraken.

Il 26 febbraio, il Dipartimento di Sicurezza di Stato della Nigeria ha arrestato due dirigenti di Binance e confiscato i loro passaporti in relazione alle indagini su Binance, secondo un DLNews rapporto.

Il giorno dopo, Olayemi Cardoso, governatore della Banca Centrale della Nigeria, ha affermato che Binance Nigeria ha assistito a “flussi sospetti” di denaro nel 2023. ha dichiarato:

"Nel caso di Binance, solo nell'ultimo anno, 26 miliardi di dollari sono passati attraverso Binance Nigeria da fonti e utenti che non siamo in grado di identificare adeguatamente."

Venerdì la BBC ha riferito che il governo nigeriano lo ha fatto ha ordinato a Binance di pagare 10 miliardi di dollari a titolo di risarcimento. Il rapporto rileva inoltre che il governo ritiene che Binance e i suoi dirigenti abbiano manipolato i tassi di cambio attraverso la speculazione valutaria e la fissazione dei tassi.

In un rapporto lo stesso giorno dalla Peoples Gazette Nigeria, un portavoce di Binance ha affermato che, sebbene l'exchange fosse in trattative con il governo per "risolvere i problemi", non è stato informato di una multa di 10 miliardi di dollari. Nello stesso rapporto, il consigliere speciale Bayo Onanuga ha affermato che i suoi commenti alla BBC sono stati interpretati male e che non ha mai affermato che il governo avesse definito l'importo della multa o che Binance ne fosse a conoscenza.

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• Fonte: https://cryptoslate.com/binance-ceo-richard-teng-asked-to-appear-before-nigerian-committee/