I prelievi dei clienti Binance raggiungono livelli record: la bancarotta è incombente?

Binance, il più grande scambio di criptovalute al mondo per volume di scambi, ha subito una serie di prelievi lunedì 12 dicembre, tra le preoccupazioni per il suo rapporto di prova della riserva.

Dopo l' crollo dell'exchange di criptovalute FTX, il panico si è diffuso nel settore delle criptovalute, rendendo gli investitori eccessivamente scettici sulla sicurezza e la garanzia che derivano da scambi centralizzati e fornitori di servizi. Mentre Binance gode della fiducia di molti nello spazio crittografico a partire dal suo lancio, le prossime settimane potrebbero non essere così agevoli. Binance ha già registrato enormi prelievi, la maggior parte dei quali è avvenuta nell'ultima settimana, per un totale di 8.6 miliardi di dollari. 

In un rapporto, la società di analisi blockchain Nansen ha affermato che martedì ha registrato la quantità più alta di prelievi giornalieri da giugno, che ha spinto la cifra settimanale a $ 8.6 miliardi, con un afflusso minore che ha lasciato l'exchange Binance con un deficit significativo.

Binance Netflow 7D ($) -3,660,311,347

8,783,380,428 – Deflusso
5,123,069,081 – Afflusso

Dashboard dei flussi di scambio ⤵️https://t.co/CYrBQLryQ0 pic.twitter.com/vV6vcqoWKK

— Nansen (@nansen_ai) Dicembre 13, 2022

La traiettoria del ritiro è continuata mentre il più grande scambio di criptovalute del mondo continua a registrare massicci prelievi negli ultimi giorni, suscitando preoccupazioni sul futuro dello scambio. Dai rapporti, Binance ha registrato $ 8.6 miliardi di prelievi contro un afflusso di $ 5.1 miliardi, portando a un deficit di $ 3.6 miliardi. I deflussi netti, che è la differenza tra il valore delle attività in arrivo e in uscita dalla borsa, hanno raggiunto i 902 milioni di dollari tra lunedì 12 dicembre e martedì 13.

Sulla base dei dati forniti dalla piattaforma di dati blockchain Arkham Intelligence, il deflusso è stato il più alto per Binance dal 13 novembre, due giorni dopo che l'exchange di criptovalute FTX ha presentato istanza di fallimento. In una chat di Telegram, un analista di Arkham ha spiegato che il deflusso non sembra particolarmente insolito perché c'è un apparente $64 miliardi valore degli asset su Binance.

Con questa serie di prelievi, le cifre di Binance hanno superato altri exchange centralizzati (CEX), tra cui Coinbase e Binance US, che hanno registrato deflussi netti rispettivamente di circa $ 800 milioni e $ 38.7 milioni.

I prelievi sono stati azioni di individui e aziende, inclusa la società di criptovalute JumpCrypto, che ha guidato il gruppo a effettuare i prelievi più alti dall'exchange guidato da CZ. In due settimane, JumpCrypto ha prelevato 146 milioni di dollari dal bilancio di Binance.

Jump ha deflussi netti da Binance superiori a $ 146 milioni durante la settimana e nessun afflusso

Se i libri di Binance sembrano completamente prosciugati di tutta la liquidità, l'uscita del MM forse più grande è probabilmente una buona ragione per cui

Fonte: https://t.co/aasol67vsX https://t.co/GbeXfXqwce pic.twitter.com/yLYXgBEsSW

- Andrew T (@Blockanalia) Dicembre 12, 2022

Di fronte alla tendenza preoccupante, il CEO di Binance Changpeng Zhao ha tuttavia rimandato i timori e le preoccupazioni degli investitori, dicendo che era "business as usual", citando i tipici eventi aziendali di giorni brutti e giorni buoni.

Abbiamo visto alcuni prelievi oggi ($ 1.14 miliardi netti). Lo abbiamo già visto. Alcuni giorni abbiamo prelievi netti; alcuni giorni abbiamo depositi netti. Affari come al solito per noi.

In realtà penso che sia una buona idea "stress test prelievi" su ogni CEX a rotazione. 💪

1/2 https://t.co/uF9lLPDSyS

- CZ 🔶 Binance (@cz_binance) Dicembre 13, 2022

CZ ha anche fatto un tweet di follow-up, questa volta rassicurando che le cose sarebbero tornate alla normalità, dicendo: “Le cose sembrano essersi stabilizzate. Ieri non è stato il prelievo più alto che abbiamo elaborato, nemmeno i primi cinque. Abbiamo elaborato di più durante i crash di LUNA o FTX. Ora i depositi stanno tornando".

Tuttavia, nonostante il lungo record di prelievi, Binance mantiene la sua posizione di scambio gigante, detenendo asset per un valore di oltre $ 58 miliardi, il che segnala una solida base finanziaria per lo scambio.

La paura si intensifica mentre Binance interrompe i prelievi di USDC

Martedì, Binance ha sospeso i prelievi di USD Coin (USDC), una mossa che il CEO ha attribuito a "problemi di token swap". In particolare, a settembre, Binance ha annunciato una politica di token swap che vedrebbe USDC e altre due stablecoin convertite in BUSD.

L'interruzione iniziale è stata molto preoccupante per gli utenti di scambio, suscitando paura e tensione prima che il CEO uscisse per spiegare che avevano ricevuto un aumento dei prelievi USDC e che le banche non erano aperte per due ore dall'interruzione perché lo scambio di token richiede fiat tradizionale presso la banca .

Su USDC, abbiamo assistito a un aumento dei prelievi. Tuttavia, il canale per scambiare da PAX/BUSD a USDC richiede di passare attraverso una banca a New York in USD. Le banche non saranno aperte per qualche altra ora. Prevediamo che la situazione sarà ripristinata quando le banche apriranno. 1/2

- CZ 🔶 Binance (@cz_binance) Dicembre 13, 2022

CZ ha anche aggiunto: “Cercheremo anche di stabilire canali di scambio più fluidi in futuro. Nel frattempo, sentiti libero di ritirare qualsiasi altra stablecoin, BUSD, USDT, ecc." Tuttavia, da allora i prelievi di USDC sono ripresi sull'exchange Binance e la società ha assicurato che i fondi sono garantiti 1:1.

Accuse penali contro Binance

In altre notizie relative a Binance, la scorsa settimana il colosso dell'exchange ha pubblicato un rapporto della società di revisione sudafricana Mazars, che mostra che le sue riserve di Bitcoin (BTC) sono sovracollateralizzate.

Il documento è stato comunque attaccato con rapporti recenti sostenendo che era di portata ristretta. Anche gli esperti del settore l'hanno scorticato sostenendo l'argomento della portata ristretta. Commentando il rapporto del Wall Street Journal sul PoR dell'exchange, lo studioso di diritto John Reed Stark ha affermato in un Tweet:

“Il rapporto “prova di riserva” di Binance non affronta l'efficacia dei controlli finanziari interni, non esprime un'opinione o una conclusione di garanzia e non garantisce i numeri. Ho lavorato presso SEC Enforcement per più di 18 anni. È così che definisco "bandiera rossa".

Lunedì, Reuters ha riferito che i pubblici ministeri statunitensi stanno contemplando accuse penali contro Binance e i suoi dirigenti (CZ inclusa), per motivi di riciclaggio di denaro. Changpeng Zhao ha comunque sollecitato i suoi 8 milioni di follower su Twitter per “ignorare il FUD”.

FUD è un gergo crittografico per diffondere "paura, incertezza e dubbio".

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