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Binance prende le distanze da WazirX mentre i regolatori indiani continuano a inseguire le criptovalute

Timestamp: 15 agosto 2022 11:19
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Lo scambio di Twitter tra il co-fondatore di WazirX Nischal Shetty e il CEO di Binance Changpeng "CZ" Zhao sulla proprietà dell'exchange di criptovalute indiano ha conquistato molti titoli nella prima settimana di agosto. 

Secondo quanto riferito, WazirX è stata acquisita da Binance nel 2019 e da allora l'exchange di criptovalute indiano è stato definito "di proprietà di Binance". Tuttavia, con sorpresa di tutti, CZ si è rivolto a Twitter per affermare che il processo di acquisizione non è mai andato a buon fine e che Binance non ha alcuna proprietà nell'exchange di criptovalute indiano.

CZ ha affermato che Binance fornisce solo servizi di portafoglio per WazirX come soluzione tecnologica e WazirX è responsabile di tutti gli altri aspetti dello scambio, inclusa la registrazione degli utenti, Know Your Customer (KYC), il trading e l'avvio di prelievi.

Shetty ha contrastato l'affermazione di CZ in un altro thread di tweet sostenendo che Binance possiede effettivamente l'exchange di criptovalute indiano WazirX e che la società madre, Zanmai Labs, gestisce solo coppie di criptovalute e rupie indiane in WazirX con una licenza Binance. Binance, d'altra parte, gestisce coppie cripto-cripto ed elabora prelievi di criptovalute, che possono essere verificati dai termini di servizio delle società.

I due co-fondatori andarono avanti e indietro per i due giorni successivi accusandosi a vicenda di travisare alcuni fatti.

Sulla base dello scambio di tweet tra i due co-fondatori, è chiaro che all'inizio c'era davvero un accordo di acquisizione, ma Shetty ha affermato che l'accordo riguardava il trasferimento di tecnologia e non l'intera azienda, e questo è il motivo per cui la tecnologia WazirX è di proprietà di Binance, mentre Zanmai Labs gestisce solo coppie cripto/INR utilizzando una licenza Binance.

Quando Cointelegraph ha contattato Binance per avere un po' di chiarezza sull'accordo di acquisizione, l'exchange ha negato le precedenti affermazioni di Shetty secondo cui l'exchange operava coppie di trading da criptovaluta. Un portavoce di Binance ha detto a Cointelegraph:

“Binance non effettua operazioni da criptovaluta sull'exchange WazirX. Lo scambio WazirX è interamente gestito e gestito da Zanmai Labs. Inoltre, sebbene avessimo concordato di acquistare alcune risorse tecniche e proprietà intellettuale di WazirX, questo accordo non è stato completato".

In un altro tweet, CZ ha affermato che Binance aveva cercato di perseguire l'acquisizione fino a febbraio, ma WazirX ha rifiutato. Shetty di nuovo risposto al tweet, sostenendo che l'accordo prevedeva un'acquisizione da parte dell'entità madre di Binance, ma al momento dell'accordo, Binance ha fornito una "risposta ambigua che l'entità madre è in fase di ristrutturazione".

Il portavoce di Binance ha dichiarato a Cointelegraph: "L'accordo tra Binance e Zanmai Labs prevedeva l'acquisizione di alcuni asset e proprietà intellettuale di WazirX, non di partecipazioni in Zanmai Labs". Hanno inoltre aggiunto: "Avevamo cercato i beni che avrebbero dovuto essere trasferiti a noi in base all'accordo, ma questo non era imminente e l'accordo non era (e non poteva essere) completato".

WazirX, d'altra parte, crede che la soluzione al problema attuale sia che Binance acquisisca operazioni in India utilizzando la sua entità madre invece di un'entità casuale perché potrebbe creare rischi per gli utenti o che Binance rivenda WazirX.

Impiegare tre anni per rivelare l'accordo non è mai andato a buon fine

Il motivo principale delle ricadute tra le due società sembra essere la presunta indagine sul riciclaggio di denaro da parte dell'Enforcement Directorate (ED) dell'India. La suddetta indagine risale a un anno fa e, contrariamente alla credenza popolare, l'indagine si concentra su una violazione del Foreign Exchange Management Act (FEMA) piuttosto che sul riciclaggio di denaro.

La FEMA è una delle tante normative sul controllo dei capitali che il governo indiano ha messo in atto per impedire che i capitali lascino il paese. Secondo la FEMA, un individuo può inviare un massimo di $ 250,000 per scopi specifici all'anno al di fuori dell'India. Tuttavia, a causa della mancanza di normative sul mercato delle criptovalute, le leggi FEMA non coprono i trasferimenti di criptovaluta.

Di conseguenza, qualsiasi utente che invii trasferimenti crittografici superiori a $ 250,000 violerebbe comunque le leggi FEMA. Questo sembra essere il caso dell'attuale indagine dell'ED su WazirX. In totale, altre 10 piattaforme crittografiche stanno affrontando indagini simili da parte dell'ED.

L'investimento in criptovalute non è uno di questi. Ma tecnicamente, se inviare più dell'importo impostato, anche in cripto, sarebbe una violazione della FEMA. Pertanto, quando si trasferiscono fondi a una borsa valori che non è domiciliata in India, viene visto come una violazione delle normative FEMA.

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L'indagine di un anno ha fatto notizia di nuovo nel 2022, seguita dal ED ha congelato beni per un valore di 8.1 milioni di dollari. L'ED ha affermato di non essere riuscito a trovare registrazioni a catena di transazioni per un importo di milioni di dollari. Tuttavia, WazirX ha contraddetto l'affermazione di ED e ha affermato di avere registrazioni per ogni singola transazione.

Le transazioni off-chain cui fa riferimento l'ED sono il trasferimento diretto tra WazirX e Binance, caratteristica introdotta dalle due parti nell'ambito della partnership. La funzione consente il trasferimento di beni tra due borse senza che gli utenti debbano pagare alcuna commissione di trasferimento.

WazirX nella sua dichiarazione ufficiale ha affermato che c'è stato un grave malinteso sui trasferimenti fuori catena. Lo scambio di criptovalute ha affermato che un comunicato stampa di ED sta cercando di considerare queste transizioni come misteriose e non tracciate, mentre in realtà solo gli utenti KYC della piattaforma possono utilizzare i servizi. Pertanto, non ci sono dubbi sui fondi non rintracciati e WazirX ha affermato di essere fiducioso nel dimostrare che ED si sbagliava in tribunale.

Binance alla fine ha chiuso il ponte diretto tra le due piattaforme l'11 agosto e ha informato i suoi utenti in anticipo, ricordando loro che possono ancora trasferire fondi a WazirX utilizzando i trasferimenti standard del portafoglio.

Sebbene sia Binance che WazirX abbiano assicurato la piena collaborazione con le indagini, una fonte che ha familiarità con il problema che ha scelto di rimanere anonima ha detto a Cointelegraph che l'indagine ha spaventato Binance, che alla fine ha portato alla ricaduta. Binance ha successivamente confermato a Cointelegraph che l'indagine di ED l'ha obbligata a informare i suoi utenti. Un portavoce di Binance ha descritto i problemi a Cointelegraph:

“Abbiamo riscontrato problemi con Zanmai Labs. Abbiamo cercato di lavorare con loro per trovare una soluzione per un po' di tempo. Anche le notizie recenti sulle indagini dell'ED e gli avvisi su Zanmai sono sviluppi materiali. Abbiamo sentito la necessità di chiarire questo aspetto nell'interesse della protezione degli utenti".

La saga Binance-WazirX avrà un impatto sugli investitori in criptovalute indiani?

La saga Binance-WazirX ha creato il panico tra gli investitori indiani che stavano usando WazirX. Molti di questi trader liquidano i loro beni subito dopo lo scoppio della guerra di parole tra i due co-fondatori. Il sentimento è solo peggiorato, con CZ che ha spinto gli utenti a trasferire le proprie risorse su Binance.

WazirX ha detto a Cointelegraph che ci sono stati alcuni segni di liquidazione e movimento di fondi all'indomani dei tweet, ma dopo aver assicurato agli utenti che i loro fondi sarebbero stati al sicuro, l'exchange ha affermato che la tendenza è in calo.

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Gli imprenditori di criptovalute indiani ritengono che, indipendentemente da chi sia la colpa, la raffica di parole sui social media abbia influito sulla fiducia degli investitori. Sathvik Vishwanath, il co-fondatore dell'exchange di criptovalute indiano Unocoin, ha dichiarato a Cointelegraph che "tale rissa colpisce il mercato delle criptovalute, compresi i suoi investitori". Ha aggiunto inoltre:

"Questo tipo di azione nel mercato delle criptovalute crea un'impressione negativa sull'intero ecosistema, ma il problema sembra reversibile. O devono completare la transazione o annullare la transazione e devono identificare pubblicamente i proprietari. La trasparenza è la chiave qui che sembra mancare".

L'ecosistema crittografico indiano ha prosperato fino ad ora e ha prodotto diversi unicorni crittografici negli ultimi anni; tuttavia, con l'implementazione di una tassa sulle criptovalute del 30% e una detrazione fiscale dell'1% alla fonte quest'anno, il volume degli scambi sui principali scambi di criptovalute indiani è crollato drammaticamente. Le nuove norme fiscali non solo hanno scoraggiato gli investitori indiani, ma ne hanno anche stimolato diversi i principali fornitori di servizi crittografici a cercare giurisdizioni più compatibili con le crittografie.

La banca centrale indiana ha sempre chiesto il divieto dell'uso delle criptovalute in qualsiasi forma, mentre il governo centrale ha cambiato posizione nel tempo senza offrire alcun quadro normativo. Tra le crescenti complessità per l'ecosistema crittografico indiano, molti esperti di mercato ritengono che l'attuale saga Binance-WazirX potrebbe essere utilizzata dalle agenzie legali indiane e dalla banca centrale per costruire un caso contro le normative crittografiche.

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