Binance Exchange multato per 3.3 milioni di euro dalla DNB dei Paesi Bassi

Il Banca Centrale dei Paesi Bassi, la De Nederlandsche Bank (DNB), ha multato Binance Exchange di 3.3 milioni di euro per aver presumibilmente gestito un servizio di criptovalute senza aver ricevuto l'apposita autorizzazione.

Secondo al DNB, il reato è stato commesso dal 21 maggio 2020 al 1 dicembre 2021. La banca apex ha notato che non registrandosi per essere guidata dalla legge sul riciclaggio di denaro e il finanziamento del terrorismo (Wwft), Binance ha ricevuto un molti vantaggi competitivi in ​​quanto non ha pagato alcuna commissione.

"Binance ha un numero molto elevato di clienti nei Paesi Bassi", si legge nel comunicato stampa della DNB. "Inoltre, Binance ha goduto di un vantaggio competitivo perché non ha pagato alcun prelievo a DNB e non ha dovuto sostenere altri costi in relazione alla supervisione in corso da parte di DNB".

Con multe per reati correlati fino a 4 milioni di euro, il DNB ha affermato che la multa di 3.3 milioni di euro era così enorme in base al periodo di tempo in cui lo scambio ha operato senza supervisione. L'apex bank ha affermato che le azioni di Binance potrebbero consentire agli attori criminali di prosperare sulla sua piattaforma poiché lo scambio non sarà in grado di segnalare transazioni di denaro sospette alla FIU-NL.

Nonostante le sanzioni, la De Nederlandsche Bank ha affermato che Binance ha agito in buona fede poiché ha collaborato con gli investigatori e ha anche richiesto la licenza vera e propria, una mossa che le ha permesso di emettere un giusto sconto sulla multa finale riscossa.

“DNB ha moderato la sanzione del 5%, in parte perché è stata presentata una domanda di registrazione e perché Binance è stata relativamente trasparente riguardo alle sue operazioni commerciali durante tutto il processo. Questa registrazione è attualmente in fase di valutazione da parte della DNB", ha affermato la DNB.

Il DNB ha introdotto le guide per i fornitori di servizi crittografici richiedere la licenza o cessare e desistere dall'operare sulle sue coste. La banca apicale concesso la sua prima licenza in assoluto nell'ottobre 2020, con Amsterdam Digital Asset Exchange (AMDAX) che è stata la prima azienda a beneficiarne.

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