Spiegazione della causa di Binance: perché il coinvolgimento della CFTC è un grosso problema

• L'agenzia statunitense sta perseguitando Binance con una causa potenzialmente fatale.
• La CFTC ha rivelato dati dannosi sui registri privati ​​tra i dipendenti di Binance nella sua causa.
• L’agenzia “punta alla giugulare”, ritengono gli esperti.

I mercati delle criptovalute potrebbero essere nei guai mentre un altro gigante degli scambi si trova ad affrontare un esame accurato. Binance, il più grande exchange di criptovalute al mondo, sta affrontando una causa da parte di un importante regolatore statunitense. I dettagli della causa suggeriscono che l'agenzia sta cercando di uccidere. 

Lunedì, la Commodity Futures Trading Commission (CFTC) ha intentato una causa contro Binance, il suo CEO ed entità correlate. La causa sostiene che Binance lo sia stato operare illegalmente negli Stati Uniti offrendo contratti derivati ​​non registrati agli investitori statunitensi. I dirigenti di Binance avrebbero inoltre suggerito agli investitori statunitensi di utilizzare le VPN per aggirare le sue restrizioni.

Alcune delle affermazioni più dannose includono che Binance ha partecipato alla manipolazione del mercato e ha utilizzato la sua posizione per fare trading contro i suoi utenti.

La causa suggerisce che la CFTC non sta scherzando e Binance potrebbe trovarsi in seri problemi. Ecco alcuni motivi per cui la causa della CFTC potrebbe essere fatale per Binance.

La causa CFTC lega Binance a Binance.US

Per dimostrare che Binance offriva prodotti derivati ​​agli investitori statunitensi, la CFTC ha utilizzato ampi registri di chat tra i dipendenti di Binance per dimostrare il legame tra Binance e Binance.US.

Precedente WSJ perdite da Binance ha suggerito che Binance abbia avviato Binance.US come piattaforma separata principalmente per eludere le autorità di regolamentazione statunitensi. In realtà, Binance e Binance.US hanno continuato a operare come un’unica entità. La causa suggerisce CEO Changpeng "CZ" Zhao mantenuto il controllo diretto sull'intero ecosistema Binance.

"Binance gestisce il più grande scambio di risorse digitali centralizzato al mondo, emergendo attraverso una rete opaca di entità aziendali, tutte alla fine controllato da Zhao", scrive la causa.

Il controllo di CZ è arrivato così lontano che si è coinvolto nelle decisioni più minute nell'impero Binance, incluso binance.us. Ad esempio, CZ ha approvato personalmente una spesa per mobili di 60 dollari nel gennaio 2021, quando Binance ha guadagnato 700 milioni di dollari di entrate.

Per la CFTC, questo significa che l’intero ecosistema Binance è sotto la sua autorità. La CFTC rivendica la giurisdizione su ogni entità che offre contratti derivati ​​agli investitori statunitensi.

Binance ha consigliato ai clienti statunitensi di utilizzare le VPN

La CFTC ha continuato dimostrando che Binance non ha compiuto alcuno sforzo serio per impedire ai clienti statunitensi di accedere ai suoi servizi. Mentre Binance impedirebbe agli utenti statunitensi di utilizzare i suoi servizi per evitare il controllo normativo da parte delle autorità statunitensi, i dirigenti hanno aiutato alcuni utenti a evitare queste restrizioni.

"Gran parte del volume di scambi riportato da Binance, e della sua redditività, deriva dalla sua vasta sollecitazione e accesso a clienti situati negli Stati Uniti", afferma la causa.

La causa sostiene che Binance ha perseguitato gli investitori "VIP" degli Stati Uniti. Questi grandi player hanno avuto un trattamento speciale su Binance e hanno potuto aggirare qualsiasi restrizione sulla piattaforma.

"Binance e i suoi funzionari, dipendenti e agenti hanno incaricato i clienti statunitensi di utilizzare reti private virtuali ("VPN") per oscurare la loro posizione", si legge nella causa.

La causa ha anche confermato le precedenti fughe di notizie del WSJ che mostravano i dirigenti di Binance discutere su come suggerirlo clienti che dovrebbero utilizzare le VPN. "Fai in modo che siano creativi e VPN", ha affermato il responsabile della conformità di Binance, Samuel Lim.

CZ scambiato contro utenti Binance?

Una parte fondamentale della causa contro Binance è dimostrare che le sue pratiche potenzialmente danneggiano gli investitori statunitensi. Secondo la causa, CZ possedeva diverse entità, tra cui le società commerciali Merit Peak Limited e Sigma Chain AG. Possedeva anche circa 300 conti Binance che facevano trading sulla piattaforma.

Binance non ha sottoposto queste aziende ad “alcun controllo antifrode o antimanipolazione”. Inoltre, l'exchange ha esentato i 300 portafogli di trading della CZ dalle politiche di insider trading.

L'esistenza di un gran numero di portafogli di dirigenti su Binance suggerisce un potenziale rischio di manipolazione del mercato. I dirigenti possono utilizzare informazioni privilegiate, comprese quelle degli account utente, per ottenere una migliore posizione commerciale.

Il CEO di Binance ha smentito queste affermazioni in un post sul blog, affermando che Binance non commercia a scopo di lucro. “Personalmente ho due conti su Binance; uno per Binance Card, uno per le mie partecipazioni in criptovalute. Mangio il nostro cibo per cani e conservo le mie criptovalute Binance.com. "

La causa potrebbe porre fine a Binance.US – e a Binance

La CFTC non ha il potere di perseguitare i dirigenti di Binance per reati penali. Tuttavia, dispone di una serie di strumenti potenti che potrebbero rivelarsi fatali per l’exchange.

Nella sua causa contro Binance, la CFTC chiede un'ingiunzione per impedire all'exchange di operare negli Stati Uniti.

Inoltre, la causa proibirebbe alle entità di CZ e Binance di "negoziare entità registrate, detenere interessi su materie prime e dirigere qualsiasi negoziazione di asset digitali".

La perdita del solo mercato americano rappresenterebbe un duro colpo per Binance, poiché gli utenti con sede negli Stati Uniti rappresentavano il 16% dei conti nel 2020.

La CFTC può anche imporre pesanti sanzioni contro l’exchange, incluso il fatto che l’exchange restituisca tutte le commissioni di negoziazione agli utenti. Solo questo potrebbe essere abbastanza per distruggere Binance, ha affermato Adam Cochran, partner di Cinneamhain Ventures.

"La CFTC punta alla giugulare" nella causa su Binance

I dettagli della causa suggeriscono che la CFTC vuole sferrare un "colpo fatale" a Binance. Cochran ritiene che l'agenzia abbia buone possibilità di successo.

Ha sottolineato che l'agenzia ha preparato la causa per il massimo impatto potenziale sull'exchange. La CFTC ha persino messo i dirigenti di Binance gli uni contro gli altri, sperando di provocare lotte intestine.

“Non commettere errori, questo è il La CFTC punta alla giugulare", ha detto Cochran. “La CFTC non si occupa di piccoli casi frequenti come quelli della SEC. È una bestia diversa e i suoi casi sono spesso fatali", ha aggiunto.

Il rovescio della medaglia

• Il potenziale vantaggio della CFTC è che l’agenzia ha fatto riferimento sia a Bitcoin che a Ethereum come merci.
• La causa potrebbe anche spostare le criptovalute da operatori centralizzati opachi a protocolli decentralizzati.

Perché dovresti aver cura

Binance è di gran lunga il più grande scambio di criptovalute al mondo. I problemi in Binance sconvolgerebbero l’intero mercato delle criptovalute.

Maggiori informazioni su Binance:

Binance rivela problemi con gli incantesimi con la SEC, "fallout nucleare"

Binance sta finalizzando l'eliminazione di BUSD con una nuova gamma di coppie TUSD

• Distribuzione di contenuti basati su SEO e PR. Ricevi amplificazione oggi.
• Platoblockchain. Web3 Metaverse Intelligence. Conoscenza amplificata. Accedi qui.
• Fonte: https://dailycoin.com/binance-lawsuit-why-cftc-involvement-is-big-deal/