Binance si dichiara colpevole di aver violato il Bank Secrecy Act degli Stati Uniti e paga una multa di 4.3 miliardi di dollari, CZ si dimette dalla carica di CEO | BitPinas

Con una grande vittoria per il governo degli Stati Uniti, l'exchange di criptovalute Binance si è dichiarato colpevole di aver violato il Bank Secrecy Act (BSA) e di aver causato la violazione del BSA da parte di un istituto finanziario. La società pagherà una multa di 4.3 miliardi di dollari, che è tra le sanzioni più grandi mai ottenute da un imputato aziendale.

Le accuse contro Binance derivano da un'indagine durata anni sulle pratiche commerciali dell'azienda. Il Dipartimento di Giustizia sostiene che Binance non ha implementato adeguati controlli antiriciclaggio (AML), che hanno consentito ai criminali di utilizzare l'exchange per riciclare denaro ed eludere le sanzioni.

Oltre alle violazioni della BSA, Binance è anche accusata di gestire un'attività di trasferimento di denaro senza licenza. Questa accusa deriva dal fatto che Binance ha consentito ai clienti statunitensi di scambiare criptovaluta senza prima registrarsi presso il Financial Crimes Enforcement Network (FinCEN).

La multa di 4.3 miliardi di dollari rappresenta un duro colpo per Binance, uno dei più grandi scambi di criptovalute al mondo. La multa è anche un segnale che il governo degli Stati Uniti sta assumendo una posizione dura nei confronti della criminalità legata alle criptovalute.

Il caso Binance è un campanello d’allarme per l’industria delle criptovalute. Il caso dimostra che il governo degli Stati Uniti è disposto ad agire contro le società di criptovaluta che non rispettano la legge. Ciò potrebbe portare a una maggiore regolamentazione del settore delle criptovalute in futuro.

Questa è una storia in via di sviluppo.

Fonte: Coindesk, Binance

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• Fonte: https://bitpinas.com/regulation/binance-pleads-guilty/