Un account Google Forms errato e un lancio anticipato del trading sono stati tra i passi falsi che hanno riguardato i membri del team di Binance, con sede al di fuori degli Stati Uniti, che temevano che le autorità di regolamentazione statunitensi avrebbero segnalato un'indebita influenza sul suo licenziatario americano, Binance.US. Questo secondo una domenica Wall Street Journal rapporto.
Le rivelazioni arrivano meno di un mese dopo che i funzionari dell'azienda avrebbero discusso pagamento di accordi monetari in casi normativi pendenti negli Stati Uniti A dicembre, si diceva che lo fosse il Dipartimento di Giustizia rimuginare accuse penali contro il CEO e fondatore di Binance Changpeng "CZ" Zhao.
Binance, di gran lunga il più grande scambio di criptovalute al mondo, era anche tra le molte aziende che cercavano di coinvolgere Gary Gensler come consulente mentre insegnava al Massachusetts Institute of Technology, secondo il rapporto, ben due anni prima che Gensler diventasse presidente della Securities and Exchange Commission.
Il News ha citato documenti aziendali e interviste con ex dipendenti, ma ha anche citato una chat di gruppo tra i membri chiave del team di Binance, incluso Zhao. Degli incontri con Gensler, Zhao avrebbe scritto: "Anche se Gensler ha rifiutato la carica di consulente, è stato generoso nel condividere le strategie di licenza".
Un altro dipendente ha scritto che Gensler sarebbe "probabilmente tornato al posto di un regolatore se Dems vincesse le elezioni del 2020". Dopo che il presidente Joe Biden è stato eletto, Gensler ha fatto parte del suo team di transizione e alla fine è stato nominato e confermato dal Senato per presiedere la SEC nell'aprile 2021. Gli è stato concesso un mandato di cinque anni cinque giorni dopo, fino al 2026.
Una preoccupazione centrale di Binance era rimanere fuori dal mirino delle autorità di regolamentazione statunitensi mentre corteggiava i clienti statunitensi. Citando una presentazione interna intitolata "Isulate Binance from US Enforcement", il News ha notato che Binance ha voluto sottolineare che Binance.US, fondata nel 2019 sotto una società del Delaware denominata BAM Trading Services Inc., era semplicemente una società che avrebbe concesso in licenza la tecnologia e il marchio di Binance.
Quella società, tuttavia, sarebbe stata controllata da Zhao.
Binance ha faticato a separare le sue attività globali e statunitensi, con oltre il 18% delle visualizzazioni di pagina su Binance.com provenienti da utenti statunitensi. IL News ha detto un responsabile della conformità dell'azienda ha suggerito su Telegram: "Chiedi loro di essere creativi e VPN".
Quando Binance.US si stava preparando ad accogliere nuovi clienti, un dipendente ha erroneamente creato un modulo Google utilizzando un account sotto la società internazionale, causando scalpore mentre il team cercava di cambiare l'attribuzione del modulo da Binance.com a Binance.US. Un dipendente si è preoccupato su Telegram che l'errore potesse essere utilizzato come prova di "piercing al velo aziendale".
"Se fossi un AG, lo citerei come prova", ha continuato.
In un caso separato, il News ha riferito che un dipendente di Binance ha lanciato presto il trading su Binance.US, causando il panico nella chat di gruppo. È stato Zhao che alla fine ha diagnosticato dove è stato commesso l'errore: "un ragazzo qui a Shanghai".
Catherine Coley, il primo CEO di Binance CEO, ha affermato che "siamo un'entità molto separata" e "stiamo semplicemente concedendo in licenza software" al pubblico, ma dicendo ai membri del suo team interno che stavano anche riportando ai dirigenti di Binance "CZ/Wei"—Zhao e poi CFO Wei Zhou.
"Tutti, per favore, pubblicate i vostri settimanali prima di stasera 7:4 est / 2:5 pst in modo che possiamo essere nelle grazie di Wei", ha riferito ha pubblicato su Telegram. "Inviami XNUMX-XNUMX punti elenco di ciò che pensiamo che CZ/Wei dovrebbero sapere sul tuo lavoro."
Il News dichiarazioni sicure sia di Binance che di Binance.US, la prima ha risposto che Binance.com "non disponeva di conformità e controlli adeguati durante quei primi anni... oggi siamo un'azienda molto diversa quando si tratta di conformità". Il portavoce degli Stati Uniti ha detto semplicemente: "Binance.US è stata fondata appositamente per servire i clienti statunitensi con prodotti e servizi che aderiscono alle regole e ai regolamenti statunitensi".
decrypt ha in precedenza segnalati su Binance multiplo carenze di conformità, che hanno sollevato le ire delle autorità di regolamentazione nel UK, Italia, Malaysia, Singapore e molte altre giurisdizioni.
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