Binance.US risponde alla lettera dei senatori sulle attività "potenzialmente illegali".

Binance.US ha risposto a una lettera pubblicata dai senatori statunitensi su Marzo 2 professando conformità e affermando che risponderà direttamente alle domande.

Binance accetta la lettera dei senatori

Il 2 marzo, vari senatori hanno affermato che Binance.US si è impegnata in attività "potenzialmente illegali" e hanno chiesto all'azienda di rispondere a diverse domande.

Un portavoce di Binance.US ha detto in una dichiarazione a CryptoSlate:

Accogliamo con favore l'impegno con i responsabili politici e non vediamo l'ora di rispondere alle richieste [dei senatori].

Quel portavoce ha aggiunto che Binance.US è "fiducioso nella forza delle [sue] operazioni", comprese le sue procedure antiriciclaggio (AML) e altri programmi di conformità.

Binance.US ha anche descritto due politiche a cui si attiene: ha affermato di mantenere riserve 1:1 (descritto altrove nel senso che la società ha criptovalute sufficienti per coprire tutti i saldi degli utenti) e afferma che non presta né commercia fondi dei clienti.

I senatori chiedono un tesoro di dati

I legislatori responsabili della lettera originale sono i senatori Elizabeth Warren (D-Mass.), Chris Van Hollen (D-Md.) e Roger Marshall (R-Kan.).

La loro lettera sostiene che Binance.US ha tentato di eludere le autorità di regolamentazione statunitensi, ha facilitato il riciclaggio di denaro e l'elusione delle sanzioni e ha mancato di trasparenza.

I senatori hanno chiesto specificamente a Binance.US e alle sussidiarie di Binance di fornire bilanci, dati sugli utenti statunitensi e informazioni su know-your-customer (KYC) e AML.

La lettera chiede anche della relazione tra Binance.US e Binance e chiede informazioni sulle dichiarazioni anti-KYC del CEO di Binance Changpeng Zhao. Richiede inoltre informazioni sul presunto documento di strategia "Tai Chi" di Binance, che si dice sostenga la creazione di un'entità per esprimere falso interesse per le normative straniere.

La lettera dei senatori non ha affrontato in modo specifico una recente controversia su Binance.US presunti trasferimenti alla società commerciale Merit Peak. Tuttavia, la lettera chiede a Binance.US un elenco di piattaforme con sede negli Stati Uniti che hanno utilizzato i suoi servizi, una domanda che presumibilmente farebbe luce sulla sua relazione passata con Merit Peak.

Precedentemente su Febbraio 18, il senatore Roger Marshall ha affermato che il Congresso degli Stati Uniti potrebbe tenere un'inchiesta su Binance.US su Merit Peak e altre questioni.

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• Fonte: https://cryptoslate.com/binance-us-responds-to-senators-letter-on-potentially-illegal-activities/