L'operatore Bitcoin Fog è stato riconosciuto colpevole di cospirazione e riciclaggio di denaro per i mercati della rete oscura - Unchained

Secondo l'accusa, Roman Sterlingov ha facilitato il riciclaggio di circa 400 milioni di dollari dall'ottobre 2011 all'aprile 2021. La sua squadra di difesa ha promesso di presentare appello. 

Roman Sterlingov, un cittadino russo-svedese che è stato processato negli Stati Uniti per il suo presunto legame con il protocollo di miscelazione di bitcoin Bitcoin Fog, è stato accusato dichiarato colpevole da una giuria del tribunale distrettuale degli Stati Uniti per il Distretto di Columbia. La condanna abbraccia molteplici reati, tra cui associazione a delinquere, riciclaggio di denaro, gestione di un'attività di trasferimento di denaro senza licenza e altre violazioni del DC Money Transmitters Act. 

Sterlingov rischia una pena massima di 20 anni per ogni accusa di associazione a delinquere e riciclaggio di denaro. Le due accuse di trasferimento di denaro comportano ciascuna una pena massima di cinque anni, il che significa che Sterlingov rischia un massimo di 50 anni di prigione. La sua sentenza è prevista per il 15 luglio.

Mercati della Darknet conosciuti

Secondo i pubblici ministeri, l'attività di Bitcoin Fog da parte di Sterlingov dall'ottobre 2011 all'aprile 2021 ha facilitato il riciclaggio di circa 400 milioni di dollari, provenienti principalmente da mercati della rete oscura coinvolti in narcotici illegali, furto di identità e altre imprese criminali.

La corte ha ritenuto che Sterlingov pubblicizzasse Bitcoin Fog come un servizio per anonimizzare le transazioni bitcoin allo scopo di eludere le forze dell'ordine, addebitando commissioni per questo servizio principalmente agli utenti dei mercati della rete oscura, tra cui Silk Road, Agora e AlphaBay. I pubblici ministeri e gli analisti dell'unità investigativa criminale dell'IRS hanno dimostrato attraverso l'analisi onchain che il mixer ha inviato o ricevuto più di 78 milioni di dollari in bitcoin direttamente da e verso noti mercati del darknet, con Sterlingov che ha ricevuto commissioni milionarie su queste transazioni. 

La condanna di Sterlingov segna un momento cruciale negli sforzi del governo volti a regolamentare e far rispettare le leggi nel fiorente settore degli asset digitali. Si inserisce come parte di un più ampio giro di vite normativo che ha preso forma negli Stati Uniti negli ultimi anni, che ha incluso molteplici accuse contro esponenti del settore (tra cui Sam Bankman-Fried di FTX e Changpeng Zhao di Binance), diversi casi di violazione di titoli di alto profilo portati dalla SEC (in particolare contro Coinbase, Binancee Kraken) e quello storico del Dipartimento di Giustizia $ 4.3 miliardi di insediamento con Binance per le proprie violazioni legate al riciclaggio di denaro. 

Appello previsto

In risposta al verdetto, gli avvocati difensori di Sterlingov, Tor Ekeland e Mike Hassard, hanno segnalato la loro intenzione di ricorrere in appello, con Ekeland scrivendo su X: “Sentenza di colpevolezza nel caso USA contro Sterlingov. Adesso facciamo appello”. 

Verdetto di colpevolezza nel caso USA contro Sterlingov. Adesso facciamo appello.

— Tor Ekeland (@TorEkelandPLLC) 12 Marzo 2024

Ekeland e Hassard lo hanno fatto ripetutamente preoccupazioni espresse sul caso del Dipartimento di Giustizia contro Sterlingov, rimanendo fermi nella loro tesi secondo cui l'accusa non poteva dimostrare in modo definitivo la connessione di Sterlingov con Bitcoin Fog. Hanno sostenuto che le prove presentate, che si basano in gran parte sui dati della società forense blockchain Chainalysis, potrebbero non essere affidabili, suggerendo che le metodologie dell'azienda e il tracciamento delle transazioni di criptovaluta mancano della trasparenza e del rigore scientifico necessari per un procedimento legale con una posta così alta.

Ekeland e Hassard hanno anche espresso preoccupazione per ciò che percepiscono come un eccesso di giurisdizione da parte del governo degli Stati Uniti, considerati gli aspetti internazionali del caso. Questa argomentazione rimanda a un dibattito più ampio sulla portata e sui limiti della giurisdizione legale statunitense nel contesto delle attività globali basate su Internet e dell’economia digitale emergente.

Al fin dall'inizio Durante il processo, Ekeland, ha evidenziato le carenze del caso del governo, sottolineando l'assenza di prove dirette, come resoconti di testimoni oculari o registri di server, che potrebbero collegare in modo definitivo Sterlingov all'operazione di Bitcoin Fog. "Non vedrete una singola prova che dimostri che il signor Sterlingov abbia mai utilizzato Bitcoin Fog", ha affermato Ekeland, contestando la dipendenza dell'accusa da prove circostanziali e tecniche.