Bitcoin Latinum nominato in causa civile per presunta frode sui titoli, frode telematica e conversione fraudolenta di fondi di investimento

Bitcoin Latinum, una criptovaluta con sede a Palo-Alto, in California, e Kevin Jonna di San Diego, in California, sono stati citati in una causa civile intentata il 1 febbraio 2022 per presunta frode sui titoli, frode telematica e conversione fraudolenta di fondi di investimento. La causa, depositata presso il tribunale federale di Detroit, Michigan, sostiene che Bitcoin Latinum e Kevin Jonna hanno offerto e venduto almeno $ 540,000 di titoli non registrati dalla California sotto forma di una criptovaluta chiamata "Bitcoin Latinum Token" ("Token"), che attualmente mostra un prezzo di scambio su alcuni scambi di criptovalute sotto il ticker "LTNM".

La causa sostiene che Bitcoin Latinum e Kevin Jonna, che non sono mai stati registrati presso la Securities and Exchange Commission, o qualsiasi autorità di regolamentazione statale dei titoli, a qualsiasi titolo, hanno offerto e venduto i token di sicurezza non registrati tramite una "prevendita" al pubblico su il sito web di Bitcoin Latinum e direttamente da Kevin Jonna ai singoli investitori.

Il legale dei querelanti, Jacob Frenkel, un ex procuratore federale ed ex avvocato della SEC che presiede lo studio investigativo del governo presso Dickinson Wright, ha commentato: "La frode che accusiamo contro i nostri clienti ha le caratteristiche di offrire frodi che ho perseguito come governo avvocato. Con così tante persone che cercano modi per diversificare in risorse crittografiche e alternative e imprese legittime che cercano di entrare nello spazio crittografico, è il comportamento che accusiamo questi imputati che contribuisce solo allo scetticismo sulle criptovalute".

Presentata presso il tribunale distrettuale degli Stati Uniti per il distretto orientale del Michigan, la causa sostiene che Bitcoin Latinum e Kevin Jonna abbiano utilizzato e-mail, messaggi di testo e telefonate per frodare e ingannare gli investitori nell'offerta e nella vendita di titoli non registrati. Secondo la denuncia, Bitcoin Latinum e Kevin Jonna hanno offerto e venduto circa $ 540,000 di token ad almeno tre investitori nel Michigan tra il 1 settembre e il 31 dicembre 2021, in violazione delle leggi federali e statali sui titoli. La denuncia sostiene anche che Bitcoin Latinum e Kevin Jonna si siano impegnati in frodi telefoniche, pubblicità ingannevole, false dichiarazioni fraudolente, violazione del contratto e attività di broker-dealer non registrate in un'ulteriore violazione delle leggi sui titoli.

Le leggi federali e statali sui titoli si applicano a chiunque offra o venda titoli, indipendentemente dal fatto che tali titoli siano acquistati con dollari statunitensi o valute virtuali e indipendentemente dal fatto che siano distribuiti in forma certificata o tramite tecnologia blockchain.

Il sito Web di Bitcoin Latinum si pubblicizza come il "token basato su blockchain Bitcoin di prossima generazione, capace di un enorme volume di transazioni, gestione delle risorse digitali, sicurezza informatica e capacità di transazione. Il sito Web della società afferma inoltre che "il supporto patrimoniale di Bitcoin Latinum è contenuto in un modello di fondo in modo che il valore patrimoniale di base aumenti nel tempo. Accelera la crescita di questo asset back fund depositando l'80% della commissione di transazione nel fondo asset". Il sito web promuove ulteriormente la sua partnership con un artista della registrazione nominato ai Grammy per acquisire quello che pretende di essere un token non fungibile in "Cyber ​​Yachts".

Frenkel, che ha trascorso quasi 10 anni nella divisione Enforcement della SEC, ha osservato, come sottolineato nella denuncia, "più di quattro anni fa, la SEC ha emesso un avvertimento riguardo alle celebrità - intrattenitori e atleti - che prestavano i loro nomi a offerte fraudolente, anche nel spazio di criptovaluta. L'anno successivo la SEC ha intentato azioni esecutive contro il pugile professionista Floyd Mayweather Jr. e il produttore musicale Khaled Khaled, comunemente noto come DJ Khaled. La propaganda del cripto-asset in questo caso sembra seguire quel playbook.

In un comunicato stampa del 10 gennaio, che viene pubblicato sul sito Web, e come affermato nel reclamo, Bitcoin Latinum afferma che "Latinum attualmente negozia pubblicamente su" più scambi di criptovaluta, rivendicando un volume di scambi di miliardi di dollari. La causa sostiene che l'affermazione secondo cui i token "negoziano pubblicamente" su uno o tutti questi supporti di citazione è materialmente falsa e fuorviante. Frenkel ha commentato "Mi aspetto che impareremo alla scoperta cosa ha portato queste piattaforme di trading di criptovaluta ad accettare Latinum per la pubblicazione sulle loro piattaforme".

La denuncia di quindici conteggi mira a recuperare i danni derivanti dagli atti di Bitcoin Latinum e Kevin Jonna, dalla revoca dell'offerta, dalle spese legali e da altri provvedimenti punitivi ed equi.

Per visualizzare l'intero reclamo depositato in tribunale, visitare https://ccw.fm/WOacT

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