Bitcoin of America incriminato per aver gestito chioschi senza licenza

Bitcoin of America, una società di tecnologia Bitcoin, e tre dei suoi dirigenti sono accusati di riciclaggio di denaro, cospirazione e altri crimini collegati al funzionamento di oltre 50 chioschi crittografici senza licenza in Ohio che hanno consapevolmente beneficiato delle vittime di truffe di criptovaluta. La società, che operava come S&P Solutions, avrebbe intascato una commissione di trasferimento del 20% ogni volta che si verificava una truffa e ha continuato a farlo anche dopo aver appreso che erano fraudolente.

Secondo l'avvocato dell'accusa Andrew Rogalski, truffatori romantici, imitatori delle forze dell'ordine e "robocaller" hanno sfruttato la mancanza di protezioni antiriciclaggio nei sistemi dell'azienda per trasferire fondi dai portafogli crittografici degli utenti. Questi truffatori hanno indirizzato le vittime, che sono spesso anziane o altrimenti vulnerabili, ad andare specificamente agli sportelli automatici di Bitcoin of America, prendere i soldi che hanno prelevato dai loro conti di risparmio o 401K e mettere i soldi nella macchina in cambio di BTC in un portafoglio che pensano sia loro ma su cui non hanno alcun controllo.

Durante una conferenza stampa, Rogalski ha commentato che "questi bancomat sono pronti per i truffatori", aggiungendo che approfittano delle vittime che sono spesso anziane o altrimenti vulnerabili. In un caso, un anziano signore ha perso $ 11,250 in tre transazioni a uno dei chioschi loschi in meno di un'ora a causa di questa truffa.

L'azienda ei suoi dirigenti avrebbero gestito i chioschi senza una licenza di trasferimento di denaro e sono stati in grado di farlo fornendo false dichiarazioni scritte sulla natura della loro attività alle agenzie governative. Le autorità hanno sequestrato 52 bancomat Bitcoin la scorsa settimana, ma l'azienda ne ha altri in Ohio e in altri stati. Bitcoin of America ha guadagnato 3.5 milioni di dollari dai depositi in contanti presso questi chioschi illegali nel 2021, ha affermato Rogalski.

I funzionari ritengono che l'azienda operi ed eluda le tutele normative e i requisiti di conformità finanziaria dal 2018. Secondo quanto riferito, l'indagine sull'azienda e sui suoi dirigenti è stata guidata dalla Task Force per frode informatica e riciclaggio di denaro dei servizi segreti degli Stati Uniti.

Questa accusa arriva dopo che il Miami Field Office dell'FBI ha avvertito a ottobre che i bancomat crittografici stavano diventando un veicolo popolare per i truffatori per frodare le vittime in una tendenza crescente di truffe di "macellazione di maiali". Sottolinea l'importanza di una corretta regolamentazione e conformità nel settore delle criptovalute per proteggere le persone vulnerabili da attività fraudolente.

• Distribuzione di contenuti basati su SEO e PR. Ricevi amplificazione oggi.
• Platoblockchain. Web3 Metaverse Intelligence. Conoscenza amplificata. Accedi qui.
• Fonte: https://Blockchain.News/news/bitcoin-of-america-indicted-for-operating-unlicensed-kiosks