Il promotore di Bitconnect si dichiara colpevole per lo schema Ponzi, poiché la piattaforma deve affrontare nuove accuse alla SEC

L'ex direttore e promotore del famigerato schema Bitconnect Ponzi, Glenn Arcaro, si è dichiarato colpevole di accuse di frode relative al suo ruolo nell'ormai defunta piattaforma di scambio e prestito di criptovalute

Gli è stato ordinato di restituire 24 milioni di dollari agli investitori.

In un'azione parallela nella lunga saga the Commissione per i titoli e gli scambi negli Stati Uniti (SEC) ha accusato Bitconnect, il suo fondatore Satish Kumbhani, l'ex direttore Arcaro e Future Money Ltd. per lo schema. Gli imputati sono accusati di aver gestito un'offerta di titoli fraudolenta e non registrata che ha fruttato $ 2 miliardi.

Gli ultimi sviluppi arrivano tre anni dopo BitConnect spento la sua piattaforma di prestito e lo scambio di criptovalute alla luce degli avvertimenti dei regolatori del Texas e della Carolina del Nord.

Bitconnect è stato ampiamente accusato di essere uno schema Ponzi e lo schema sopravvive in innumerevoli meme.

"Marketing fraudolento"

Secondo un comunicato del 1 settembre del Dipartimento di Giustizia (DoJ), Arcaro PLED colpevole di accuse di cospirazione per commettere frode telematica.

Il residente di Los Angeles ha ammesso di aver cospirato con "altri" per sfruttare gli investitori "commercializzando fraudolentemente" l'offerta di monete di BitConnect e la piattaforma di trading di criptovalute come un investimento altamente redditizio.

Il 44enne ha anche ammesso di aver ingannato gli investitori riguardo al "BitConnect Trading Bot" e al "Volatility Software" in quanto in grado di generare grandi profitti e rendimenti garantiti utilizzando i fondi degli investitori per negoziare sulla volatilità dei mercati delle criptovalute.

"In verità, BitConnect ha gestito uno schema Ponzi da manuale pagando i precedenti investitori BitConnect con denaro da investitori successivi", si legge nel comunicato del DoJ.

Si dice che Arcaro abbia gestito una vasta rete di promotori in Nord America che ha formato uno schema piramidale soprannominato "Bitconnect Referral Program". Ha guadagnato circa il 15% per investimento nel programma di prestito di BitConnect, mentre ha anche ricevuto un taglio da tutti gli investimenti tramite un fondo "slush" nascosto.

L'ex promotore ha ammesso di aver guadagnato circa 24 milioni di dollari dalle sue attività fraudolente ed è stato condannato a rimborsare l'intero importo agli investitori.

"Arcaro ha sfruttato l'emergere dei mercati delle criptovalute, attirando investitori innocenti in tutto il mondo a entrare in anticipo promettendo loro rendimenti garantiti e sfruttando Internet e i social media per raggiungere un bacino più ampio di vittime con maggiore facilità e velocità", ha affermato l'agente speciale incaricato. Ryan L. Korner dell'ufficio di Los Angeles dell'IRS Criminal Investigation (IRS-CI).

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Nuovi addebiti SEC

Le accuse della SEC annunciate oggi sono rivolte a BitConnect, fondatore Satish Kumbhani, ex direttore Arcaro e Future Money Ltd, una società costituita da Arcaro a Hong Kong.

Secondo il 1 settembre denuncia, la SEC sostiene che gli imputati hanno condotto un'offerta di titoli fraudolenta e non registrata tramite la piattaforma di prestito di BitConnect tra il 2017 e il 2018, che ha generato circa 325,000 Bitcoin (BTC) del valore di $ 2 miliardi all'epoca.

Oggi abbiamo annunciato di aver intentato un'azione contro una piattaforma di prestito di criptovalute online, il suo fondatore, il suo principale promotore negli Stati Uniti e la sua società affiliata. 
 
Presumibilmente hanno frodato gli investitori al dettaglio di $ 2 miliardi!
 
Di più:https://t.co/gO10Ag0tfh pic.twitter.com/XghdUBqaCz

— SEC (@SECGov) 1 settembre 2021

La denuncia afferma che gli utenti sono stati ingannati nell'investire nella piattaforma di prestito affermando che il bot di trading di BitConnect avrebbe prodotto rendimenti garantiti del 40% al mese e ha accusato BitConnect di pubblicare "rendimenti fittizi" sul sito Web pari a una media dell'1% al giorno , o 3,700% annuo.

“Queste affermazioni erano una farsa. Come gli imputati sapevano o ignoravano incautamente, BitConnect non ha distribuito fondi degli investitori per il trading con il suo presunto Trading Bot. Piuttosto, BitConnect e Kumbhani hanno dirottato i fondi degli investitori a proprio vantaggio e a vantaggio dei loro associati".

La SEC rileva che la posizione del fondatore di BitConnect, Kumbhani, è attualmente sconosciuta.

La SEC sta cercando un completo sgombero dei fondi, l'ingiunzione degli imputati di violare le leggi sui titoli in futuro e sanzioni pecuniarie civili.

A maggio la SEC ha addebitato sei altri promotori BitConnect per il loro ruolo nella presunta offerta di insicurezze, e Cointelegraph ha riferito l'8 luglio che la SEC aveva chiuso accordi con quattro dei sei individui.

Fonte: https://cointelegraph.com/news/bitconnect-promoter-pleads-guilty-over-ponzi-scheme-as-platform-faces-new-sec-charges