Satish Kumbhani di BitConnect incriminato da DoJ è ora ricercato in India

Il fondatore indiano di BitConnect, Satish Kumbhani, è stato incriminato dal Dipartimento di Giustizia degli Stati Uniti (DoJ) a febbraio per aver "orchestrato" uno schema Ponzi crittografico globale da 2.4 miliardi di dollari e si credeva si nascondesse in India, ora è ricercato anche in India!

Il 16 agosto, un avvocato con sede a Pune ha presentato una denuncia alla polizia locale sostenendo che Kumbhani e sei dei suoi complici lo hanno defraudato di quasi 220 BTC, che vale circa 42 crore di INR (5.2 milioni di dollari) al livello dei prezzi attuali.

Secondo il First Information Report (FIR), l'avvocato senza nome ha acquistato 54 BTC per INR 49 lakh nel 2016 e gli è stato detto che avrebbe ottenuto altri 166 BTC per i suoi investimenti in BitConnect. Ma Kumbhani e i suoi complici gli hanno fatto reinvestire il BTC in diversi schemi Ponzi tra il 2016 e il 2021 prima che alla fine chiudessero le loro operazioni e scomparissero.

A seguito della denuncia, la polizia di Pune ha avviato un'indagine, ma finora non sono stati effettuati arresti nel caso.

Poiché molte delle vittime di BitConnect erano cittadini statunitensi, diverse agenzie investigative statunitensi sono state coinvolte nell'indagine contro Kumbhani e credevano che si nascondesse in India. Ma dopo la registrazione del caso di frode BTC, la polizia indiana dovrebbe avviare una ricerca per lui.  

In un comunicato stampa del 25 febbraio, il DoJ ha osservato: "BitConnect è una presunta piattaforma di investimento fraudolenta in criptovaluta che ha raggiunto un picco di capitalizzazione di mercato di $ 3.4 miliardi".

Data la popolarità delle criptovalute e la mancanza di informazioni commerciali, molte persone cadono preda di intermediari dubbi e dei loro schemi, provocando casi di frode criptata frequentemente segnalati in India.

A marzo, ZyCrypto segnalati l'arresto di un uomo per aver truffato diverse persone per un importo di $ 200,000 a Mumbai. L'imputato, Jagdish Laadi, ha promesso un ritorno del 25% sugli investimenti in BTC entro una settimana e guadagni simili in futuro.

Ma le vittime della frode l'hanno trovato non rispondere alle loro chiamate dopo alcune settimane quando né il ritorno promesso del 25% né il denaro investito stavano arrivando. Hanno sporto denuncia alla polizia e Laddi è stato arrestato.

Questo è stato uno dei tanti casi di frode relativa alle criptovalute in India nell'ultimo anno. Molti comportano una quantità di denaro molto più significativa e molte volte più vittime. Ciò che complica la questione è l'assenza di leggi adeguate per affrontare questi casi.

In questo momento, hanno a che fare con le leggi sulla criminalità penale o finanziaria. In molti casi, le frodi crittografiche sono possibili solo perché non ci sono agenzie per registrare, valutare o regolamentare le aziende crittografiche e gli investitori non hanno accesso a informazioni autentiche e credibili.

Sebbene l'India abbia iniziato a tassare le transazioni e i profitti delle criptovalute, non ha ancora emanato normative sulle criptovalute.