I fondatori di BitMEX Hayes, Delo si dichiarano colpevoli di aver violato la legge sul segreto bancario degli Stati Uniti

Due co-fondatori del controverso scambio di derivati ​​crittografici BitMEX si sono dichiarati colpevoli di aver violato il Bank Secrecy Act (BSA) degli Stati Uniti e ora stanno fissando condanne con una pena massima di cinque anni di carcere.

Secondo un comunicato stampa giovedì dal Dipartimento di Giustizia (DOJ), Arthur Hayes e Ben Delo si sono dichiarati colpevoli per il loro coinvolgimento nell'"aver mancato volontariamente" di attuare e mantenere le misure antiriciclaggio (AML) presso BitMEX.

Come parte del patteggiamento, i co-fondatori sono stati condannati a pagare $ 10 milioni ciascuno come multa penale che rappresenta un guadagno finanziario derivante dal loro reato.

Il tribunale distrettuale meridionale di New York ha sentito di come i fondatori dell'exchange, incluso il co-imputato Sam Reed, avrebbero mancato di stabilire un "programma per verificare l'identità dei clienti di BitMEX". Reed non si è ancora formalmente dichiarato colpevole delle accuse e, in quanto tale, il suo coinvolgimento è stato denunciato solo dai pubblici ministeri statunitensi.

L'australiano Greg Dwyer, il primo dipendente ufficiale di BitMEX ed ex capo dello sviluppo aziendale, dovrà affrontare un processo penale con accuse simili a ottobre a seguito di un procedimento ritardato originariamente previsto per marzo.

Da settembre 2015 a settembre 2020, il DOJ afferma che BitMEX era "in effetti una piattaforma di riciclaggio di denaro" a causa della mancata implementazione dei programmi AML e Know-Your-Customer da parte dell'exchange.

In base alla BSA del paese, la legge statunitense richiede alle istituzioni finanziarie di monitorare, rilevare e segnalare le attività di riciclaggio di denaro alle agenzie governative nel tentativo di frenare la criminalità correlata. La documentazione e la cronologia delle transazioni sono generalmente richieste dalle istituzioni finanziarie alle agenzie statunitensi ogni volta che sospettano che i clienti abbiano effettuato transazioni illecite superiori a $ 10,000.

“Hayes e... Delo hanno costruito un'azienda progettata per violare quegli obblighi; hanno volontariamente fallito nell'attuare e mantenere anche le politiche antiriciclaggio di base", ha affermato il procuratore degli Stati Uniti Damian Williams nel comunicato. "Hanno permesso a BitMEX di operare come piattaforma nell'ombra dei mercati finanziari."

Le accuse di colpevolezza concludono in parte una lunga saga in cui Delo, Reed, Dwyer e Hayes sono fuggiti nel 2020 a seguito di accuse penali. Hayes, che si trovava a Singapore poco dopo, ha negoziato l'estradizione negli Stati Uniti, così come Delo e Dwyer. Reed è stato arrestato in Massachusetts nell'ottobre 2020. Successivamente è stato rilasciato con una cauzione di 5 milioni di dollari.

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• Fonte: https://blockworks.co/bitmex-founders-hayes-delo-plead-guilty-to-violating-us-bank-secrecy-act/