I cervelli dietro BitMEX sono in acqua calda.
In concomitanza con una causa intentata dalla Commodity Futures Trading Commission nel 2020, il tribunale distrettuale degli Stati Uniti per il distretto meridionale di New York ha ordinato ai co-fondatori dell'exchange di criptovalute di pagare una multa di 30 milioni di dollari.
La CFTC ha affermato che Arthur Hayes, Samuel Reed e Benjamin Delo operavano illegalmente BitMEX negli Stati Uniti e violavano le normative sul riciclaggio di denaro nonostante conducessero gran parte delle attività dell'azienda all'estero.
La CFTC ha dichiarato giovedì che un tribunale di New York ha emesso un'ordinanza di consenso da 100 milioni di dollari contro i tre co-fondatori dell'azienda nell'agosto 2021.
A partire da ottobre 2020, la CFTC stava prendendo provvedimenti contro BitMEX per aver operato negli Stati Uniti senza una licenza dell'agenzia di regolamentazione.
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I cervelli BitMEX si dichiarano colpevoli
La decisione del tribunale ha fatto seguito alla conclusione di una causa simile del Dipartimento di Giustizia degli Stati Uniti a febbraio, in cui Hayes, Reed e Delo si sono dichiarati colpevoli di aver violato il Bank Secrecy Act gestendo una piattaforma di trading di criptovalute e futures senza adeguate garanzie contro il riciclaggio di denaro.
Rostin Behnam, presidente della CFTC, ha dichiarato:
"Questo è un altro caso in cui la Commissione intraprende un'azione decisiva ove necessario per garantire che le piattaforme di trading per i derivati di asset digitali siano conformi al Commodity Exchange Act e ai regolamenti della Commissione".
Damian Williams, procuratore degli Stati Uniti per il distretto meridionale di New York, ha dichiarato in una dichiarazione che i co-fondatori di BitMEX hanno consentito alla società di "operare all'ombra dei mercati finanziari".
Nell'ottobre 2020, la CFTC ha avviato un'azione contro BitMEX e la sua leadership per aver condotto affari negli Stati Uniti senza una licenza dell'agenzia di regolamentazione.
Capitalizzazione di mercato totale di BTC a $ 684 miliardi sul grafico giornaliero | Fonte: TradingView.com
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La commissione ha affermato che BitMEX ha agito come un mercato di contratti designato o una struttura di esecuzione di swap senza autorizzazione, nonché un commerciante di commissioni future senza un'adeguata registrazione.
Inoltre, la CFTC ha dichiarato che BitMEX non ha implementato procedure KYC/AML per i suoi consumatori.
A seguito delle dichiarazioni del tribunale, BitMEX ha riorganizzato il suo team di gestione e ha nominato un nuovo responsabile della conformità con esperienza in materia di AML.
Dopo la partenza di Hayes e degli altri co-fondatori, l'azienda ha effettuato anche una serie di altre assunzioni chiave.
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Il fondatore chiede la "detenzione domiciliare"
Nomics, una fonte di statistiche sulle criptovalute, riporta che BitMEX ha registrato un volume totale di scambi di $ 1.34 miliardi, rispetto ai $ 69.4 miliardi di Binance. Binance è il più grande scambio di criptovalute al mondo secondo questa metrica.
Gretchen Lowe, direttrice ad interim dell'applicazione della CFTC, ha affermato che coloro che gestiscono piattaforme di trading di derivati di criptovaluta che conducono affari negli Stati Uniti devono assicurarsi che le loro piattaforme siano conformi alle leggi federali sulle materie prime applicabili.
Nel frattempo, secondo i rapporti, Hayes sta chiedendo clemenza in attesa della condanna, con i suoi avvocati che chiedono la libertà vigilata con la reclusione in comunità o la detenzione domiciliare.
Immagine in primo piano da Procommun, grafico da TradingView.com
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