BitMEX ha saldato le spese civili con FinCEN, CFTC per $ 100 milioni: rapporto

BitMEX ha risolto le accuse civili con FinCEN e CFTC per 100 milioni di dollari, ma il procedimento penale contro Arthur Hayes e altri dirigenti dell'exchange rimane in corso, come possiamo vedere di più oggi nel nostro ultimo notizie di criptovaluta.

L'exchange di criptovalute BitMEX ha dichiarato di aver saldato le accuse civili con la CFTC e la FinCEN e la società ha accettato di pagare 100 milioni di dollari. Secondo la dichiarazione della società, l'exchange di criptovalute BitMEX ha concordato con le autorità di regolamentazione un accordo da 100 milioni di dollari. Lo scorso autunno, BitMEX è stato accusato di eludere intenzionalmente le normative statunitensi e, come la maggior parte degli altri scambi popolari, BitMEX aveva la sua sede all'estero con le autorità di regolamentazione che sostenevano che la società consentisse ai trader statunitensi di utilizzare la piattaforma senza rispettare i requisiti AML e KYC. Pur non riuscendo a raccogliere determinate informazioni identificative sui propri clienti, BitMEX ha violato il Bank Secrecy Act secondo la CFTC.

L'exchange avrebbe potuto occuparsi delle accuse civili della CFTC e della FINCEN, ma c'è anche un procedimento penale separato in corso contro i dirigenti dell'exchange. Arthur Hayes era l'amministratore delegato dell'exchange e si è costituito in aprile per a prova fissato l'anno prossimo. L'ordinanza di consenso di oggi vieta a BitMEX di vendere determinati tipi di contratti di investimento in criptovalute negli Stati Uniti a meno che non siano registrati presso la CFTC.

Come riportato di recente, il giudice distrettuale della California che supervisionava una causa per racket intentata contro BitMEX, William H. Orrick, ha respinto la mozione dei querelanti che si offrivano di fornire loro un tutorial sulle basi della crittografia. Secondo un rapporto, il giudice ha respinto la mozione e ha risposto a una proposta di Bitcoin Manipulation Abatement LLC con un'ordinanza di una pagina in cui si sottolineava che l'offerta non era stata ben accolta.

Il reclamo di BMA è stato presentato nel maggio 2020, settimane dopo che l'azienda aveva intentato azioni legali contro FTX e Ripple. La causa contro BitMEX è ora alla quarta iterazione. I querelanti hanno affermato che l'ex società madre di BitMEX, HDR Global Trading Limited, e Ben Delo, Samuel Reed e Arthur Hayes hanno progettato la piattaforma per coinvolgere e facilitare, indurre e procurare attività illegali. BMA sostiene che BitMEX abbia effettuato attività di racket, frode telematica e riciclaggio di denaro. Una versione precedente della causa era stata respinta senza pregiudizio a marzo, quando BitMEX aveva respinto le richieste della BMA.

Fonte: https://www.dcforecasts.com/regulation/bitmex-settled-civil-charges-with-fincen-cftc-for-100m-report/