Analisi blockchain: favorire l'adozione delle criptovalute

L’interesse istituzionale per le risorse digitali sta crescendo e, con esso, la domanda di piattaforme di analisi on-chain. Questi strumenti sono preziosi per esperti di conformità, investigatori e regolatori che hanno bisogno di comprendere i modelli e le entità coinvolte nelle transazioni di criptovaluta. Tom Robinson, co-fondatore e capo scienziato presso la società di analisi Elliptic, e Eray Akartuna, analista senior delle minacce alle criptovalute presso Elliptic, hanno recentemente hanno condiviso le loro intuizioni con Cointelegraph su questo argomento.

Robinson ha delineato diversi casi d'uso per l'analisi on-chain per clienti istituzionali. Questi includono l'antiriciclaggio (AML) e la conformità delle sanzioni per gli scambi di criptovalute e le aziende che trattano beni crittografici, la due diligence sulle attività crittografiche e l'indagine sulle transazioni crittografiche. Ha sottolineato che la visibilità della maggior parte delle transazioni crittografiche sulla blockchain rende più semplice identificare i fondi provenienti da attività criminali.

Akartuna ha evidenziato il ruolo dell'intelligenza artificiale (AI) e dell'apprendimento automatico nell'analisi on-chain, in particolare nella prevenzione delle frodi e nell'antiriciclaggio. Ha spiegato che l'apprendimento automatico può aiutare a identificare modelli nelle transazioni blockchain, che possono differire tra blockchain come Bitcoin ed Ethereum. Ha anche discusso dell'uso dell'euristica per identificare attività e attori illeciti su una blockchain e gli indirizzi dei loro portafogli.

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Secondo Robinson, uno dei problemi più complessi che Elliptic ha recentemente risolto è l'identificazione dei proventi di reato nelle criptovalute, anche se riciclati tra asset e cross-chain. Hanno sviluppato un metodo chiamato screening olistico per tracciare i fondi crittografici tra asset e blockchain, che ora è essenziale per impedire ai riciclatori di denaro di sfruttare la mancanza di visibilità delle aziende sulla loro attività.

Akartuna ha osservato che, sebbene l’adozione delle risorse digitali e dell’analisi on-chain da parte delle banche sia stata lenta, è in costante aumento. La conformità è una delle principali preoccupazioni per le banche e l’analisi blockchain è vista come una parte cruciale per affrontare le preoccupazioni delle autorità di regolamentazione. Ha anche menzionato l’importanza di questi strumenti per le istituzioni che desiderano essere coinvolte nello spazio della finanza decentralizzata (DeFi).

Robinson ha aggiunto che mantengono un dialogo costante con le autorità di regolamentazione di tutto il mondo, molte delle quali utilizzano i prodotti Elliptic. Questa comunicazione è vitale affinché le autorità di regolamentazione comprendano come funzionano le soluzioni di analisi blockchain e abbiano fiducia nei programmi di conformità gestiti dalle borse e dalle banche che utilizzano questi prodotti.

In primo piano Immagine di credito: Foto / illustrazione di "Geralt" attraverso Pixabay

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