Il Brasile va a caccia di operazioni di riciclaggio di denaro criptato 

Una delle migliori innovazioni apportate dalla criptovaluta sono le sue funzionalità di anonimato e decentralizzazione. E sebbene queste caratteristiche siano certamente vantaggiose per il pubblico, sfortunatamente lo sono state anche per i trasgressori.

In effetti, l'anonimato e la natura decentralizzata delle criptovalute erano caratteristiche ideali per consentire ai criminali di condurre senza problemi le loro operazioni illegali. Con le criptovalute non esistono entità centrali che ne verifichino la legittimità e il loro anonimato le rende quasi irrintracciabili da parte delle autorità.

I casi di attività criminali che utilizzano criptovalute stanno aumentando in diverse parti del mondo, soprattutto in Brasile. Questo è il motivo per cui il governo ha annunciato che intensificherà i suoi sforzi per sradicare le attività illegali legate alle criptovalute nel paese.

Dispiegamento della polizia

Il Polizia Federale Brasiliana ha intensificato i suoi sforzi per “cacciare” le operazioni di riciclaggio di denaro legate alle criptovalute nel paese.

La sua “Operazione Compliance” ha già ottenuto 34 perquisizioni e mandati di sequestro. Questa operazione è composta da 150 poliziotti federali dispiegati in cinque diverse città del paese.

"Il Tribunale Federale di Goiás, che ha anche emesso 30 mandati giudiziari per bloccare conti correnti e portafogli di criptovalute, oltre a violare la riservatezza delle persone indagate con i broker", si legge in un rapporto.

Oltre a fornire mandati ai trasgressori, l'operazione mira anche a bloccare conti bancari e portafogli crittografici coinvolti in attività illegali.

Progressi

Durante la loro operazione la polizia ha anche scoperto che il loro investigatore principale e un hacker hanno cospirato tra loro per frodare Internet. Questa è stata una rivelazione scioccante, ma ha dimostrato che l'operazione è stata efficace nel portare alla luce fatti tanto necessari sulle attività crittografiche illegali in Brasile.

Finora, l'operazione ha fruttato 33 milioni di dollari dal suo inizio e si prevede che tale importo aumenterà man mano che le autorità brasiliane continuano i loro sforzi per destabilizzare le operazioni illegali legate alle criptovalute nel paese.

Immagine per gentile concessione di Notizie di Cointelegraph/Youtube

Fonte: https://bitcoinerx.com/blockchain/brazil-hunts-for-crypto-money-laundering-operazioni/