La polizia brasiliana ha arrestato il "re dei bitcoin" per una truffa di 7,000 BTC

Le autorità brasiliane hanno arrestato il presidente del Gruppo Bitcoin Banco – Claudio Oliveira. Secondo loro, era responsabile di aver rubato 7,000 bitcoin da clienti per un valore di $ 250 milioni oggi.

"Il re dei bitcoin" è stato arrestato

In un recente online comunicato stampa, i funzionari brasiliani hanno riferito dell'arresto di Claudio Oliveira. Era l'uomo responsabile del Bitcoin Banco Group, una società che promette alti rendimenti per i clienti che investono i loro bitcoin con esso.

Dopo un'indagine durata tre anni, la polizia federale ha dimostrato che l'azienda ha ingannato almeno 250 milioni di dollari da migliaia di clienti.

I primi segnali di frode si sono verificati nel 2019 quando sono scomparsi 7,000 bitcoin, cosa che ha portato all'apertura del caso. A sua volta, il Bitcoin Banco Group ha richiesto un ordine di recupero giudiziario, un trucco finanziario con cui l'azienda può evitare il fallimento.

Nel frattempo, la società non ha smesso di fornire i propri servizi ai propri clienti e non è riuscita a definire il motivo per cui mancano gli asset. Inoltre, lo scambio ha presentato una versione aggiornata della sua piattaforma e ha affermato che i token scomparsi erano lì.

La polizia federale ha organizzato una squadra di 90 agenti e ha avviato un'indagine approfondita sotto il nome di "Operazione Daemon" a Curitiba e nella regione metropolitana.

Ha rivelato lo schema di frode e arrestato il capo della truffa, Claudio Oliveira, dopo aver concluso che aveva trasferito i bitcoin nel suo portafoglio personale.

Le autorità brasiliane hanno sequestrato numerosi beni posseduti dal cosiddetto "The Bitcoin King" insieme a un'enorme quantità di contanti, auto di lusso e portafogli rigidi di criptovaluta. Oliveira sarà presto processata con diverse accuse come frode e riciclaggio di denaro sporco.

'Operazione Egitto': il più grande schema piramidale del Brasile

As CryptoPotato segnalati alla fine dello scorso anno, il Dipartimento di Giustizia degli Stati Uniti ha contribuito a chiudere un importante schema piramidale, sequestrando oltre 25 milioni di dollari in criptovalute detenute da criminali.

In un'iniziativa congiunta denominata "Operazione Egitto", le autorità brasiliane e i loro colleghi americani miravano a porre fine a una truffa di oltre 200 milioni di dollari che ha guadagnato grande popolarità in Brasile sin dalla sua fondazione nel 2017 e ha colpito migliaia di vittime.

Il Dipartimento di Giustizia ha spiegato che Marco Antonio Fagundes – una delle menti dietro l'intera operazione – non ha rispettato le normative brasiliane come fornitore di servizi finanziari. Inoltre, ha offerto alti ritorni di investimento per coloro che scommettono su prodotti di criptovaluta.

Simile al caso di cui sopra con "The Bitcoin King", le autorità hanno sequestrato non solo risorse digitali una volta che il caso è stato represso, ma anche auto di lusso come Ferrari, Porsche e BMW.