La polizia brasiliana ha sequestrato $ 33 milioni nell'ultima indagine sullo scambio di Bitcoin Bitcoin

La polizia brasiliana ha sequestrato 33 milioni di dollari nell'ultima indagine sullo scambio di Bitcoin che, secondo quanto riferito, ha aiutato i criminali a riciclare denaro, quindi scopriamo di più nel nostro ultime notizie su Bitcoin oggi.

La polizia brasiliana ha sequestrato 33 milioni di dollari in un'indagine per riciclaggio di denaro e l'operazione ha coinvolto 17 società che trasferivano fondi tra loro e su altri scambi di criptovalute. La polizia sostiene che gli scambi sapevano tutto. I fondi sequestrati hanno raggiunto i 172 milioni di real brasiliani o 33 milioni di dollari statunitensi. L'indagine per frode denominata “operazione Exchange” riguardava sei mandati di perquisizione nel comune di Diadema di San Paolo e nella capitale, secondo le dichiarazioni della polizia.

L'indagine è ancora in corso, ma la polizia ha affermato che una serie di scambi di criptovalute hanno aiutato le bande a riciclare denaro. La polizia ha trovato 17 società false create da criminali per riciclare denaro tramite gli scambi, quindi dopo aver lavato i soldi, i criminali hanno pianificato di inviare i fondi offshore. Nel corso di cinque mesi, un exchange ha riciclato 1.93 milioni di dollari da sei società fittizie, mentre la polizia ha affermato che altri otto hanno ricevuto 2.9 milioni di dollari. Gli scambi di criptovalute non hanno verificato l'origine dei fondi, come ha affermato la polizia.

I tribunali hanno sequestrato i beni delle società e di altre due persone coinvolte nelle indagini. All'inizio di questo mese, la polizia brasiliana ha concluso l'"Operazione Daemon", un'indagine su presunta appropriazione indebita di 1.5 miliardi di dollari di real che ha lasciato dietro di sé 7000 vittime. La polizia ha arrestato Claudio Oliveira o il “bitcoin King” che lo guidava Gruppo BTC Banco che è una società di custodia che promette maggiori profitti a chiunque abbia affidato i propri fondi alla società. L'azienda ha affermato di aver perso 7000 BTC alla fine del 2019 poiché la polizia ha affermato che faceva parte del piano. La polizia brasiliana ha impiegato tre anni per completare l'operazione DAemon, ma l'operazione Exchange è appena iniziata.

Parlando del clima cripto in Brasile, Ricardo Daros, direttore di Binance in Brasile, si è dimesso appena sei mesi dopo aver assunto l'incarico. Il Brasile è uno dei pochi paesi in cui Binance ha aperto un ufficio fisico e l'exchange è entrato nel mercato locale nel 2019, ma quest'anno un gruppo di società di brokeraggio brasiliane ha presentato una denuncia contro la società, accusandola di operare illegalmente. Nonostante le dimissioni, Da Ros ha ribadito di essere soddisfatto degli ottimi risultati ottenuti nel Paese negli ultimi 6 mesi. Ha espresso la speranza che Binance diventi un esempio per il resto del mercato.

Fonte: https://www.dcforecasts.com/bitcoin-news/brazils-police-seized-33m-in-latest-bitcoin-exchange-investigation/