Le accuse di violazione hanno costretto BitMEX a pagare 100 milioni di dollari come risarcimento 

BitMEX, dopo quasi un anno di battaglie legali con la Commodity Future Trading Commission (CFTC) degli Stati Uniti e il Financial Crimes Enforcement Network, ha accettato di pagare una commissione di transazione di 100 milioni di dollari. 

Le autorità hanno accusato la società di scambio di criptovalute e derivati ​​di aver violato specifiche politiche antiriciclaggio e Know Your Client (KYC), che hanno reso illegali le sue procedure commerciali. 

Nell'ottobre 2020, la CFTC ha presentato accuse contro diversi dirigenti di BitMEX, tra cui il suo ex amministratore delegato e co-fondatore, Arthur Hayes. 

La commissione ha accusato BitMEX di gestire una piattaforma di trading non registrata e di non seguire i requisiti KYC e AML esistenti. Il suo allora amministratore delegato si è arreso alle autorità nell'aprile di quest'anno. 

Gli ultimi progressi

"Siamo lieti di lasciarci alle spalle queste questioni e non perdiamo un colpo nel continuare la crescita e la trasformazione della nostra attività nel rispetto della conformità", ha affermato l'attuale amministratore delegato di BitMEX, Alex Höptner.

Höptner ha promesso che l'azienda sarà più attiva nel seguire tutti i requisiti necessari riguardanti la verifica degli utenti e le politiche antiriciclaggio. 

Sotto il mirino

È possibile che BitMEX sia già a conoscenza di essere stato indagato dalle autorità subito prima che venissero presentate le accuse. 

Si può ricordare che allora la CFTC aveva rilasciato una dichiarazione in cui affermava che stava indagando su un certo scambio di criptovalute per possibile condotta scorretta. La commissione ha scelto di non nominare la società su cui stava indagando in quel momento. 

Inoltre, nel 2019, Hayes, ex CEO di BitMEX, ha difeso la decisione dell'azienda di stabilire una sede centrale alle Seychelles. "[È] un ambiente amichevole per le aziende che svolgono il nostro tipo di attività." Hays ha detto, aggiungendo che “possono effettivamente stare al passo con i tempi, innovare finanziariamente e portare affari nelle loro economie”. 

Immagine per gentile concessione di Notizie di Cointelegraph/Youtube

Fonte: https://bitcoinerx.com/bitcoin/breach-charges-forced-bitmex-to-pay-us100-million-in-settlement/