Breaking: Binance assume l'ex esperto dell'IRS per guidare la segnalazione di riciclaggio di denaro

Binance, il principale scambio di criptovalute al mondo, è in acque calde normative da un po' di tempo ormai. L'exchange di criptovalute aveva promesso di aggiustare le proprie strade e di coordinarsi con le autorità di regolamentazione di tutto il mondo per garantire la conformità. Da allora ha compiuto diversi passi abbassando i limiti di leva finanziaria elevati, ha chiuso la sua offerta di derivati ​​a Hong Kong e in tutta Europa.

L'exchange ha ora ingaggiato Greg Monahan, un ex investigatore criminale del governo degli Stati Uniti che ha lavorato con l'Internal Revenue Service (IRS) per guidare gli sforzi globali di segnalazione di riciclaggio di denaro per lo scambio di criptovalute.

I miei sforzi si concentreranno sull'espansione dei programmi internazionali di indagine e antiriciclaggio di Binance, nonché sul rafforzamento delle relazioni dell'organizzazione con gli organismi di regolamentazione e di applicazione della legge in tutto il mondo,” disse Monhan

Questo non sarà il primo ex funzionario statunitense a unirsi a Binance per aiutarlo a superare gli ostacoli normativi, specialmente negli Stati Uniti. Nonostante le sue dimensioni e la sua popolarità al di fuori degli Stati Uniti, lo scambio di criptovalute non ha avuto un impatto simile negli Stati Uniti, ma lavora continuamente per cambiarlo. Tuttavia, i problemi normativi per lo scambio hanno iniziato a crescere negli ultimi due mesi quando quasi una dozzina di altre nazioni hanno emesso avvisi di non conformità, ritenendo le sue operazioni illegali in quei paesi.

Binance sarebbe in grado di conquistare i mercati statunitensi?

Lo scambio di criptovalute ha assunto una sfilza di ex dirigenti governativi con un passato di regolamentazione. Ha assunto due ex dirigenti della Financial Action Task Force (GAFI) e Max Baucus, ex senatore democratico. Tuttavia, Brian Brooks il CEO di Binance.US, una società consociata indipendente di Binance, si è licenziato solo tre mesi dopo aver assunto l'incarico. Ha citato le differenze strategiche come motivo alla base della mossa.

Brooks era un ex ufficio ad interim del controllore della valuta (OCC) durante l'amministrazione Trump e la sua nomina è stata vista come un passo importante dallo scambio di criptovalute verso la conformità. Pertanto, la sua partenza è stata una sorpresa per molti.

I problemi normativi di Binance arrivano in un momento cruciale quando i suoi concorrenti statunitensi come Coinbase e FTX stanno facendo grandi progressi mentre è costretto a rallentare. Il CEO dell'exchange di criptovalute Changpeng Zhao ha anche detto di essere pronto a dimettersi per qualcuno che possa guidare lo scambio fuori dalle restrizioni normative.

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