Rottura: lo scambio di criptovalute indiano affronta presunte indagini su accuse di riciclaggio di denaro

The Enforcement Directorate (ED), un'agenzia di intelligence economica responsabile dell'applicazione delle leggi economiche in India presumibilmente ha emesso un avviso di causa dimostrativa all'exchange di criptovalute Wazirx insieme ai suoi direttori oggi, su transazioni di criptovalute per un importo di Rs 2,790.74 crore ($ 38.18 milioni).

ED ha emesso Show Cause Notice a WazirX Crypto-currency Exchange per violazione della FEMA, 1999 per transazioni che coinvolgono criptovalute del valore di Rs. 2790.74 Crore.

— ED (@dir_ed) 11 Giugno 2021

ED ha affermato che l'exchange di criptovalute ha ricevuto l'avviso ai sensi del Foreign Exchange Management Act (FEMA) 1999, per aver violato le leggi sul riciclaggio di denaro. L'avviso era in relazione a un'altra indagine in corso su un'applicazione di scommesse online "illegale" di proprietà cinese.

L'ED nella sua dichiarazione ufficiale ha affermato che i cittadini cinesi hanno convertito oltre $ 7 milioni di valuta indiana in stablecoin Tether e in seguito lo ha trasferito a Binance scambiare portafogli.

L'agenzia investigativa ha inoltre affermato che durante il suddetto periodo, gli utenti hanno ricevuto oltre 880 crore (12 milioni di dollari) nel portafoglio Wazirx dai conti Binance e inviato 1,400 crore (19.18 milioni di dollari) di risorse crittografiche ai conti Binance.

"Nessuna di queste transazioni è disponibile sulla blockchain per qualsiasi audit/indagine."

WazirX è il più grande exchange di criptovalute indiano per numero di utenti registrati e volume di scambi. La piattaforma è stata acquisita da Binance alla fine del 2019.

ED afferma che WazirX non ha implementato le misure AML necessarie

Al momento, gli scambi di criptovalute indiani sono autoregolamentati in assenza di regolamenti formali in vigore. Pertanto, gli exchange di criptovalute sono tenuti a implementare le necessarie linee guida antiriciclaggio insieme a rigide normative KYC, ma ED ha affermato che Wazirx non ha seguito le basi.

"WazirX non raccoglie i documenti necessari in chiara violazione delle norme di precauzione antiriciclaggio (AML) e Combating of Financing of Terrorism (CFT) obbligatorie di base e delle linee guida FEMA",

Hanno aggiunto,

"Si è scoperto che i client WazirX potevano trasferire criptovalute "preziose" a qualsiasi persona, indipendentemente dalla sua posizione e nazionalità, senza alcuna documentazione adeguata, rendendolo un rifugio per gli utenti in cerca di riciclaggio di denaro/altre attività illegittime",

L'avviso di causa spettacolo insieme alle gravi accuse di non seguire le linee guida AML e CFT possono indebolire il caso di normative positive nel paese.

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Chi Autore

Laureato in ingegneria, Prashant si concentra sui mercati del Regno Unito e dell'India. In qualità di cripto-giornalista, i suoi interessi risiedono nell'adozione della tecnologia blockchain nelle economie emergenti.