Breaking: SC malese ordina un'azione di applicazione contro Binance per operazioni illegali

La Securities Commission Malesia (SC) ordinato azioni coercitive contro Binance per aver gestito illegalmente un Digital Asset Exchange (DAX) senza ottenere la necessaria approvazione da parte del SC. È stato inoltre emesso un rimprovero pubblico contro la borsa per aver effettuato operazioni nonostante fosse stata inserita nella "lista di allerta degli investitori" della SC nel luglio 2020.

Il responsabile della regolamentazione della Malesia ha chiesto a Binance di farlo

• disabilitare il sito web Binance (www.binance.com) e le applicazioni mobili in Malesia entro 14 giorni lavorativi dal 26 luglio 2021;
• cessare immediatamente tutte le attività mediatiche e di marketing, inclusa la diffusione, la pubblicazione o l'invio di pubblicità e/o altro materiale di marketing, sia tramite e-mail che in altro modo, agli investitori malesi; E
• limitare immediatamente l’accesso degli investitori malesi al gruppo Telegram di Binance

L'organismo di regolamentazione ha chiesto agli investitori di diffidare del DAX illegale e di segnalare qualsiasi attività sospetta o telefonata per ricevere consigli sugli investimenti in criptovalute. La dichiarazione ufficiale dell'agenzia recita:

“Si consiglia agli investitori di smettere di trattare e investire attraverso il DAX illegale. Coloro che attualmente hanno conti con Binance sono fortemente invitati a cessare immediatamente il trading attraverso le sue piattaforme e a ritirare immediatamente tutti i propri investimenti."

La Malesia si unisce alla crescente lista di autorità di regolamentazione che nell'ultimo mese hanno emesso avvisi normativi o avviato azioni coercitive contro l'exchange di criptovalute. Prima Thai SEC ha anche avviato un procedimento penale contro lo scambio per aver operato senza approvazione. Allo stesso modo, i regolatori del UK, Giappone, Italia, 香港, Isole Cayman, e anche pochi altri hanno emesso avvisi di non conformità.

Cosa ci aspetta su Binance?

Lo scontro di Binance con i regolatori non è una novità in quanto l'exchange di criptovalute è stato di tanto in tanto a subire le conseguenze dei regolatori. È riuscita ad espandere la propria attività in vari paesi nonostante piccoli intoppi, ma ora sembra che la negligenza normativa dell’exchange abbia iniziato a recuperare terreno.

Lo scambio di criptovalute ha preso una serie di decisioni la scorsa settimana per rimettersi in sesto. Per prima cosa ha interrotto il tanto pubblicizzato gettoni di riserva ciò ha attirato molte critiche da parte dei regolatori tedeschi. Ha inoltre ridotto il limite di leva finanziaria da 125X a 20X, oltre a limitare il limite di prelievo di Bitcoin per i clienti non KYC.

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