Il Dipartimento di Giustizia della California reprime l'anello illegale di bancomat di Bitcoin

Kais Mohammad è stato condannato a due anni di carcere dopo essersi dichiarato colpevole di aver gestito un'attività di valuta virtuale senza licenza e di aver riciclato tra $ 15 milioni e $ 25 milioni in Bitcoin e contanti. 

Tra dicembre 2014 e novembre 2019, Mohammad possedeva e gestiva "Herocoin" e utilizzava il moniker "Superman29" per pubblicizzare la sua attività online, facendo in modo che i clienti acquistassero e vendessero Bitcoin per contanti in transazioni fino a $ 25,000. 

Ha anche aggiunto il 25% di commissioni su queste transazioni, un significativo ricarico rispetto al tasso standard. 

Queste operazioni erano distinte dalla sua flotta di chioschi Bitcoin, dove gli utenti potevano acquistare e vendere Bitcoin senza le procedure di identificazione richieste. Ha inoltre consentito ai clienti di condurre più transazioni consecutive fino a $ 3,000 ciascuna. 

Non è chiaro quanto queste macchine fossero diverse da un bancomat crittografico standard.

Sapeva che alcuni dei fondi dei suoi clienti provenivano da attività illegali ed erano proventi di reato. Nello specifico, Mohammad era consapevole che i fondi di un cliente erano proventi di reato provenienti dal dark web. 

Rete ATM Bitcoin senza licenza

Ciaran McEvoy, un portavoce dell'ufficio del procuratore degli Stati Uniti disse che Mohammad era anche un ex dipendente del settore bancario. Probabilmente era consapevole di dover registrare la sua attività presso il Financial Crimes Enforcement Network (FinCEN) del Tesoro degli Stati Uniti. 

"Piuttosto che usare le sue conoscenze per creare un solido programma di conformità, Mohammad ne ha evitato uno del tutto e ha tratto profitto rendendo la sua attività un canale efficiente, incontrollato e quasi anonimo per il riciclaggio di denaro e altri crimini", hanno affermato i pubblici ministeri coinvolti nella sentenza di Mohammad. 

McEvoy ha affermato che Mohammad sarebbe stato probabilmente consapevole che la sua attività rientrava anche nelle normative antiriciclaggio, inclusa la necessità di presentare rapporti sulle transazioni valutarie, condurre la dovuta diligenza sui clienti e presentare rapporti di attività sospette per qualsiasi transazione superiore a $ 2,000 che conosceva o aveva motivo di sospettare fossero coinvolti in attività criminali.

Tuttavia, Mohammad ha scelto di non riportare queste informazioni. 

Dopo essere stato contattato da FinCEN, secondo quanto riferito Mohammad ha registrato la sua attività aziendale, ma ha continuato a non soddisfare i più ampi requisiti normativi. 

Fonte: https://decrypt.co/72389/california-department-justice-cracks-down-illegal-bitcoin-atm-ring