Il Dipartimento di Giustizia della California reprime l'attività illegale di bancomat Bitcoin Bitcoin

Il Dipartimento di Giustizia della California reprime un'attività illegale di bancomat Bitcoin che ha finito per condannare Kais Mohammad per riciclaggio di denaro, come possiamo vedere di più nel nostro ultime notizie criptate oggi.

Kais Mohammad è stato condannato a due anni di prigione dopo essersi dichiarato colpevole poiché gestiva un'attività di valuta virtuale senza licenza ed era riuscito a riciclare tra i 15 e i 25 milioni di dollari in BTC e contanti. Tra il 2014 e il 2019 ha posseduto e gestito "Herocoin" e poi ha utilizzato il soprannome "Superman29" per pubblicizzare la sua attività online e fare in modo che i clienti acquistassero e vendessero BTC in contanti in transazioni fino a $ 25,000. Ha addebitato una commissione del 25% su queste transazioni, un enorme aumento rispetto alla tariffa standard.

Queste operazioni erano distinte dalla flotta di chioschi ATM BTC dove gli utenti possono acquistare e vendere BTC senza dover sottoporsi a tutte le procedure di identificazione. Ha inoltre consentito ai clienti di effettuare alcune transazioni consecutive da 3,000 dollari ciascuna. Non è ancora chiaro quanto queste macchine fossero diverse dai normali bancomat. Sapeva che alcuni dei fondi del cliente provenivano da attività illegali e Mohammad era consapevole che i fondi erano proventi di reati provenienti dal dark web.

Ciaran McEvoy, portavoce del Dipartimento di Giustizia della California, ha affermato che Mohammad era un ex dipendente nel settore bancario ed era consapevole che gli era stato richiesto di registrare la sua attività presso la rete di applicazione dei crimini finanziari del Tesoro degli Stati Uniti. I pubblici ministeri hanno detto:

“Piuttosto che usare le sue conoscenze per creare un solido programma di conformità, Mohammad ne ha evitato del tutto uno e ha tratto profitto rendendo la sua attività un canale efficiente, incontrollato e quasi anonimo per il riciclaggio di denaro e altri crimini”.

McEvoy ha affermato che Mohammad era probabilmente a conoscenza del fatto che la sua attività rientrava nelle normative sul riciclaggio di denaro, nonché nella necessità di presentare rapporti sulle transazioni valutarie e di comportarsi a causa della diligenza nei confronti dei clienti che presentavano rapporti di attività sospette per transazioni superiori a $ 2000 che lui sapeva o aveva qualche motivo per farlo. sospettati erano coinvolti in attività criminali. Mohammad non ha riportato queste informazioni e dopo essere stato contattato dal FinCEN, ha registrato la sua attività aziendale ma ha continuato a non soddisfare i requisiti normativi.

Fonte: https://www.dcforecasts.com/bitcoin-news/california-doj-cracks-down-on-illegal-bitcoin-atm-business/