La California lancia un giro di vite su 11 aziende crittografiche accusate di aver gestito schemi Ponzi

Il Dipartimento per la protezione e l'innovazione finanziaria della California (DFPI) ha represso 11 società di criptovalute accusate di aver violato le leggi sui titoli della California. Secondo quanto riferito, nove delle aziende hanno sollecitato fondi agli investitori per scambiare criptovalute per conto del cliente. Una delle società accusate ha lanciato un presunto schema di sviluppo di software metaverse e un'altra azienda ha affermato di essere una "piattaforma di finanza decentralizzata (defi)".

11 aziende crittografiche prese di mira dal Dipartimento per la protezione finanziaria e l'innovazione della California

L'autorità di regolamentazione finanziaria della California, la DFPI, ha preso di mira le società di criptovalute e martedì l'organismo di controllo finanziario ha lanciato una "repressione" contro quasi una dozzina di entità incentrate sulla valuta digitale. Il DFPI "ha emesso ordini di desistere e astenersi contro 11 diverse entità per violazioni delle leggi sui titoli della California", ha affermato il regolatore il 27 settembre. Il regolatore dello stato ha inoltre osservato che le operazioni sono accusate di gestire una piramide o uno schema Ponzi.

"Si presume che tutte le entità abbiano utilizzato i fondi degli investitori per pagare presunti profitti ad altri investitori, alla maniera di uno schema Ponzi", il DFPI's comunicato stampa Appunti. “Inoltre, ciascuna delle entità aveva un programma di riferimento che operava secondo uno schema piramidale. Le entità hanno promesso di pagare commissioni agli investitori se hanno reclutato nuovi investitori e commissioni aggiuntive se gli investitori che hanno reclutato, a loro volta, hanno reclutato nuovi investitori".

La repressione del DFPI segue il cessare e desistere dall'ordine è stato inviato lunedì al prestatore di criptovalute Nexo. Nexo è accusato di offrire e vendere "titoli non qualificati, sotto forma di conti Earn Interest Product", da "almeno giugno 2020", i dettagli del reclamo dell'autorità di regolamentazione. Gli 11 ordini di desistere e astenersi emessi martedì descrivono in dettaglio che le entità avrebbero offerto "esempi classici di programmi di investimento ad alto rendimento (HYIP)". Le 11 società crittografiche citate negli ordini di desistere e astenersi includono:

• Cryptos OTC Trading Platform Limited d/b/a COTP
• Elevare Pass LLC
• Greencorp Investment LLC
• Metafiyielders Pty Ltd d/b/a Metafi Yielders
• Pegasus
• Polinur ME Limited
• Rimborso
• Commercio di Sity
• Sytrex commercio
• Vexam limitata
• World Over the Counter Limited d/b/a OTC mondiale

Durante l'annuncio di martedì, il commissario della DFPI Clothilde Hewlett ha commentato le azioni che hanno avuto luogo contro le società crittografiche accusate di operazioni simili a Ponzi. "Il DFPI continuerà a proteggere i consumatori e gli investitori della California da truffe e frodi crittografiche", ha osservato Hewlett. "Queste azioni non solo proteggono i consumatori, ma assicurano anche che la California rimanga il principale luogo globale in cui le società di criptovalute responsabili possono iniziare e crescere", ha aggiunto il commissario.

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Jamie Redman

Jamie Redman è il responsabile delle notizie di Bitcoin.com News e un giornalista di tecnologia finanziaria che vive in Florida. Redman è un membro attivo della comunità delle criptovalute dal 2011. Ha una passione per Bitcoin, codice open source e applicazioni decentralizzate. Da settembre 2015, Redman ha scritto più di 6,000 articoli per Bitcoin.com News sui protocolli dirompenti che emergono oggi.

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