California, uomo condannato a due anni di carcere per aver gestito un'attività di trasmissione di bitcoin

Kais Mohammad, un uomo di 37 anni di Yorba Linda, California, è stato condannato a due anni di prigione federale per aver presumibilmente gestito illegalmente un'attività di trasmissione di denaro basata su bitcoin, secondo un rilasciare dal Dipartimento di giustizia degli Stati Uniti. 

I documenti del tribunale suggeriscono che Mohammad, un ex impiegato di banca formato in materia di conformità, ha gestito la sua attività "Herocoin" dal 2014 al 2019, dove avrebbe incontrato clienti per trasferire la loro valuta virtuale in contanti di persona o utilizzando bancomat bitcoin.

Secondo il Dipartimento di Giustizia, Mohammad avrebbe gestito diversi bancomat Bitcoin che non richiedevano informazioni identificative necessarie per i protocolli antiriciclaggio.

Mohammad presumibilmente sapeva che i fondi del suo cliente venivano talvolta ottenuti con mezzi illegali o utilizzati in attività illecite sul dark web, ma non lo ha segnalato, né ha registrato adeguatamente la sua attività presso il Financial Crime Enforcement Network (FinCEN), un'agenzia federale statunitense incaricata di monitorare i dati finanziari. transazioni per scopi di sicurezza nazionale. 

Mohammad avrebbe scambiato tra i 15 e i 25 milioni di dollari attraverso la sua attività di trasmissione di denaro e durante le indagini ha dovuto rinunciare a 17 bancomat, 18.4 BTC e 222.5 ETH. 

Gli sportelli bancomat Bitcoin stanno diventando sempre più diffusi negli Stati Uniti, con oltre 20,000 attualmente attivi negli Stati Uniti – e la US Drug Enforcement Administration riferisce che sono “sempre più” utilizzato per riciclare denaro, soprattutto a causa della pandemia di COVID-19. Tuttavia, secondo il rapporto della DEA, questi particolari bancomat sono in gran parte nascosti alla vista del pubblico.