Caso di studio: Hydra, il più grande mercato oscuro della Russia

Lanciato nel 2015, Hydra è il mercato darknet russo più importante e probabilmente il più grande mercato darknet al mondo. Idra è di origine russa ed serve i seguenti paesi: Russia, Ucraina, Bielorussia, Kazakistan, Azerbaigian, Armenia, Kirghizistan, Uzbekistan, Tagikistan e Moldavia.

Hydra è diventata il primo mercato russo darknet nel 2017, dopo il chiusura di RAMP (Mercato anonimo russo). In origine, c'erano molti altri mercati russi. Hydra Market ha elencato RAMP, IKLAD, BLACKMARKET, SOLARIS e RuSilk come concorrenti precedenti. Hydra ha lanciato una campagna pubblicitaria aggressiva su YouTube e altri siti Web e, secondo quanto riferito, ha condotto attacchi DDoS alla concorrenza (non verificati). In tal modo, Hydra ha schiacciato la concorrenza e ha attirato milioni di utenti. Idra ha ha dichiarato che continuerà “…a sopprimere ogni resistenza che potrebbe avere un impatto negativo sul futuro dei nostri progetti”.

Come funzionano gli acquisti

Il modo in cui opera la maggior parte dei mercati darknet è che i beni fisici vengono spediti dal venditore all'acquirente tramite posta. Hydra funziona in modo diverso. I venditori creano "klad" o "tesori”, che è un pacchetto di un bene illecito nascosto in un luogo fisico. I pacchi verranno sepolti ("прикоп"), magnetizzati su qualcosa ("магнит") o nascosti in altro modo in un luogo poco appariscente ("тайник"). Esistono due tipi di acquisti: ordini istantanei e preordini. Un acquirente può acquistare un ordine istantaneo e riceverà immediatamente le coordinate o l'indirizzo del "kлад", dove è nascosto il pacco. Con un pre-ordine, l'acquirente e il venditore concorderanno i dettagli dell'acquisto, come l'importo, e il venditore nasconderà il prodotto e invierà all'acquirente la posizione. L'acquirente si reca quindi presso la sede per ritirare l'acquisto. Né l'acquirente, né il venditore né il corriere si sono mai incontrati di persona.

Catene di approvvigionamento di mercato

Le catene di approvvigionamento su Hydra generalmente includono più "tesori". I fornitori, che importano farmaci dall'esterno della Russia, e i chimici e i coltivatori, che producono farmaci a livello locale, creano "tesori straordinari" che sono grandi scorte di farmaci. Questi “maestri tesori” vengono poi prelevati da “magazzinieri” che poi distribuiscono la merce a corrieri più piccoli. Questi corrieri creano i "tesori" finali che vengono ritirati dagli acquirenti. Una posizione importante per un negozio su Hydra è l'operatore. L'operatore coordina l'intera catena di fornitura e risolve i problemi con i clienti. I dipendenti di un negozio su Hydra hanno sempre un piano per ogni volta che qualcuno nella catena di approvvigionamento viene catturato e arrestato.

Informazioni ottenute da Il Progetto, che ha intervistato un operatore di una catena di approvvigionamento su Hydra.

Funzione roulette Rou

Un altro aspetto unico di Hydra è la sua funzione di roulette. Presumibilmente, il modo in cui funziona è che se un acquirente desidera acquistare un prodotto, può rischiare una quantità inferiore di denaro (piuttosto che pagare il prezzo intero) per avere una possibilità casuale di vincere e ricevere il prodotto per l'importo rischiato o di perdere e il mercato mantiene la somma di denaro rischiata. In un certo senso, è una caratteristica del gioco d'azzardo integrata direttamente nell'acquisto di beni sul mercato.

Volume di mercato

Non è chiaro quanto sia grande l'Hydra e l'entità del volume delle sue transazioni; tuttavia, tutte le informazioni disponibili indicano che il mercato ha un volume immenso. Lo sbocco investigativo russo, The Project, ha pubblicato un articolo nel luglio del 2019 ha stimato che la base di utenti di Hydra superava i 2.5 milioni e ha confermato che oltre 393,000 account hanno lasciato almeno una recensione per un prodotto. Il Progetto ha inoltre stimato che a partire da Luglio 25, 2019, Hydra aveva generato oltre $ 1 miliardo di entrate.

Nel 2019, Idra rivendicato di avere 3 milioni di utenti ed elaborare oltre 100,000 transazioni al giorno per i suoi oltre tre milioni di utenti.

Al momento della stesura di questo articolo, queste statistiche hanno un anno e Il Progetto ha mostrato che Hydra ha ricevuto circa 20,000 nuovi utenti al mese nel 2019; pertanto, è probabile che queste statistiche oggi siano molto più grandi.

Nel Rapporto CAML primavera 2020, CipherTrace ha riferito di aver scoperto che l'86.8% di tutti i BTC criminali ricevuti dagli exchange russi provenivano da Hydra. È interessante notare che, nonostante Hydra Market sia russo e serva solo la Russia e i paesi circostanti, nel 2019, il 31.2% dei BTC criminali ricevuti dagli exchange britannici proveniva da Hydra Market. Ci sono circa 4,600 venditori su Hydra, una quantità enorme. Alcuni fornitori hanno solo 2 annunci, mentre altri hanno più di 50 annunci.

Hydra Dark Market e attacchi ransomware

È comune per alcuni criminali utilizzare i mercati oscuri piuttosto che gli scambi regolamentati come rampe di uscita fiat. Oltre a farmaci e documenti di identificazione falsi, Hydra offre servizi di prelievo che consentono agli utenti di scambiare criptovalute con carte regalo, carte di debito prepagate o persino contanti. Questi servizi, insieme alla reputazione di Hydra, rendono il mercato oscuro un'opzione attraente per i criminali che operano nella regione.

Il nuovo progetto globale dell'Hydra per l'espansione occidentale—Eternos

Nel dicembre del 2019, Hydra ha lanciato un ICO che ha raccolto $ 146 milioni per creare un nuovo mercato darknet chiamato Eternos. L'obiettivo di Eternos è dominare i mercati darknet a livello globale. Hydra afferma di voler includere un messenger crittografato, un'alternativa a TOR chiamato AspaNET, un integrato scambio cryptocurrencyUn'attività che consente ai clienti di scambiare criptovalute o ... Più, e altro ancora. Eternos doveva essere lanciato a settembre del 2020, ma non ci sono stati aggiornamenti dall'annuncio iniziale.

La risposta della Russia all'Hydra

Nel dicembre 2019 il governo russo ha approvato un disegno di legge che chiede sanzioni più severe per coloro che sono stati trovati a promuovere droghe su Internet dopo che l'agenzia di stampa russa Lenta.ru ha pubblicato una denuncia sull'Hydra. Il Servizio di Sicurezza Federale della Federazione Russa (FSB) ha da allora arrestati diversi in relazione al traffico di droga sull'Hydra.

Fonte: https://ciphertrace.com/hydra-russias-largest-dark-market/