La CFTC accusa l'uomo dell'Ohio di gestire lo "schema Ponzi bitcoin" da 12 milioni di dollari

La Commodity Futures Trading Commission (CFTC) degli Stati Uniti ha presentato una denuncia civile azione di rinforzo contro un uomo dell'Ohio questa settimana, sostenendo di aver sollecitato in modo fraudolento oltre 12 milioni di dollari e almeno 10 bitcoin dai clienti come parte di un apparente schema Ponzi. Secondo la denuncia, l'uomo ha anche utilizzato denaro per finanziare uno "stile di vita lussuoso" completo di noleggio di yacht, un'auto di lusso e l'uso di un jet privato. 

Rathnakishore Giri e le sue società, NBD Eidetic Capital, LLC e SR Private Equity, LLC., sono accusate di aver sollecitato in modo fraudolento denaro a 150 clienti e di essersi appropriati indebitamente dei fondi dei clienti destinati al trading di asset digitali. La denuncia accusa anche i genitori di Giri di essere imputati di soccorso "in possesso di fondi a cui non hanno alcun legittimo interesse".

"Giri ha colto il fervore contemporaneo per le opportunità di investimento in asset digitali e ha attirato investitori inconsapevoli a contribuire con oltre 12 milioni di dollari in contanti e bitcoin ai suoi fondi con la promessa di rendimenti eccezionali senza il rischio di perdite finanziarie", ha affermato il commissario della CFTC Kristin Johnson in un dichiarazione.

Secondo la denuncia, gli imputati hanno sollecitato e accettato i soldi da investire in fondi di investimento di asset digitali a partire da marzo 2019. Giri e le sue società sono accusate di aver rilasciato false dichiarazioni, comprese garanzie di profitto. Gli imputati avrebbero anche detto ai clienti che potevano ritirare i loro fondi in qualsiasi momento, il che era falso, secondo la denuncia. Inoltre, Giri è accusato di aver mescolato i fondi dei clienti con i propri fondi e conti bancari appartenenti ai suoi genitori, Giri Subramani e Loka Pavani Giri.

"Invece di utilizzare i fondi dei clienti per acquisire e scambiare risorse digitali come promesso, Giri ha semplicemente intascato i soldi dei clienti, utilizzando i fondi investiti per finanziare il suo stile di vita sontuoso, caratterizzato dall'uso di jet privati, noleggio di yacht, una stravagante casa per le vacanze, un'auto di lusso e vestiti costosi”, ha detto Johnson.

Giovedì la CFTC ha presentato la sua azione di esecuzione civile presso il tribunale distrettuale degli Stati Uniti per il distretto meridionale dell'Ohio. La CFTC sta cercando la restituzione ai clienti truffati, il rigetto dei guadagni illeciti e sanzioni pecuniarie civili. La commissione sta anche cercando divieti permanenti di negoziazione e registrazione e un'ingiunzione permanente contro ulteriori violazioni del Commodity Exchange Act e dei regolamenti CFTC. 

© 2022 The Block Crypto, Inc. Tutti i diritti riservati. Questo articolo è fornito a solo scopo informativo. Non viene offerto o destinato a essere utilizzato come consulenza legale, fiscale, di investimento, finanziaria o di altro tipo.