La Commodity Futures Trading Commission (CFTC) degli Stati Uniti ha intentato un'azione civile contro un residente hawaiano, Gregory Demetrius Bryant, Jr., per aver gestito un'attività illegale schema di investimenti forex e sollecitare i fondi degli investitori.
Secondo l'annuncio ufficiale di giovedì, ha gestito un programma di scambio di futures e valuta estera (forex) e ha raccolto $ 426,000 da almeno 35 investitori. Ha sottratto indebitamente almeno 356,000 dollari per spese personali come viaggi internazionali, acquisti e affitto, mentre altri 66,000 dollari sono stati utilizzati per effettuare pagamenti Ponzi, nascondendo così per qualche tempo le sue attività fraudolente.
Gestire un'azienda inesistente
Bryant, un criminale condannato con una storia di anomalie finanziarie, gestiva l'operazione di trading forex sotto una società inesistente chiamata Surrey Libor Capital, LLC, utilizzando lo pseudonimo di Gregory Surrey England.
Attivo da circa settembre 2016 fino almeno a giugno 2020, ha offerto agli investitori rendimenti mensili compresi tra $ 6,000 e $ 8,000 in alcuni casi e tra il 60% e l'80% in altri con il suo attività di negoziazione di futures e forex.
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Inoltre, CFTC ha affermato che Bryant, che fungeva da presidente della società inesistente, ha rilasciato false dichiarazioni agli attuali e potenziali partecipanti al pool sulla sua esperienza di trading e sul successo commerciale. Inoltre, non ha rivelato il suo status di registrazione presso la CFTC e che in passato aveva dichiarato fallimento tre volte.
"Bryant... ha nascosto la sua frode e appropriazione indebita dei fondi dei partecipanti al pool dicendo loro falsamente che i loro conti erano" in ottime condizioni ", di aspettarsi presto rendimenti o esborsi e/o che la sua attività era stata influenzata dalla pandemia di coronavirus", ha affermato l'ente regolatore. disse.
Le accuse mosse contro di lui dall'autorità di regolamentazione riguardano sollecitazione fraudolenta, appropriazione indebita, gestione di un pool di merci illegale e mancata registrazione presso la CFTC. L'agenzia ora vuole la restituzione e la restituzione dei guadagni illeciti da lui, insieme a sanzioni pecuniarie civili, divieti permanenti di commercio e registrazione e un'ingiunzione permanente.
Fonte: https://www.financemagnates.com/forex/cftc-charges-forex-trading-fraud-for-426k-solicitation/
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