La CFTC conclude che l'ex CEO di Celsius Mashinsky ha infranto le regole prima del crollo dell'azienda: rapporto

Se la maggioranza dei commissari della CFTC sarà d'accordo con la conclusione dell'indagine, il regolatore potrebbe intentare una causa contro Celsius presso il tribunale federale entro la fine del mese.

Gli investigatori della Commodity Futures Trading Commission (CFTC) hanno concluso la loro indagine sul prestatore di criptovalute in bancarotta Celsius, scoprendo che la società e il suo ex CEO Alex Mashinsky hanno violato le leggi statunitensi prima che la società dichiarasse bancarotta, Bloomberg segnalati il Mercoledì. 

Gli avvocati della CFTC hanno scoperto che Celsius aveva ingannato gli investitori, avrebbe dovuto registrarsi presso l'autorità di regolamentazione e che anche lo stesso Mashinsky aveva infranto i regolamenti, hanno detto persone a conoscenza della questione. Se la maggioranza dei commissari è d'accordo con gli investigatori, la CFTC potrebbe intentare una causa contro il prestatore di criptovalute presso il tribunale federale questo mese.

La conclusione degli investigatori è coerente con quella presentata da un esaminatore indipendente a febbraio, che ha scoperto che i problemi di Celsius risalivano almeno al 2020. Nel documento di 476 pagine, l’esaminatore ha scoperto che molti addetti ai lavori di Celsius erano consapevoli che determinate attività erano illegali e che alcuni dipendenti ritiravano grandi quantità di token prima il collasso dell'azienda.

Anche la Securities and Exchange Commission (SEC) degli Stati Uniti e i pubblici ministeri federali stanno esaminando l'azienda, secondo le dichiarazioni di fallimento del maggio 2022.  

Il mese scorso, un gruppo di Celsius ha accusato il market maker Wintermute di aiutare Celsius con il wash trading. La causa sostiene che Wintermute ha aiutato Mashinsky a gonfiare artificialmente il valore del token CEL nel maggio 2022 durante il collasso dell'ecosistema Terra.

Sembra che Celsius si stia assumendo una responsabilità personale e che uno dei loro "market maker" sia ora indagato per "favoreggiamento nella frode" sulla base delle affermazioni degli investitori. pic.twitter.com/3z3hSoiDqh

— Adam Cochran (adamscochran.eth) (@adamscochran) Luglio 5, 2023

Celsius ha presentato istanza di protezione dal fallimento secondo il Capitolo 11 nel luglio 2022 con solo 167 milioni di dollari di liquidità all'epoca. A maggio, un consorzio chiamato Fahreinheit ha vinto una gara per acquisire le attività dell'azienda per 2 miliardi di dollari e ha presentato un piano aggiornato di risoluzione del fallimento che è stato accolto con critiche significative da parte dei creditori.