La Commodity Futures Trading Commission (CFTC) ha annunciato mercoledì di aver ricevuto il permesso del tribunale per effettuare due operazioni fraudolente società di software per il trading forex e il loro comproprietario pagano più di 15.6 milioni di dollari per frode.
La mozione è stata presentata contro Silver Star Live (SSL) e Silver Star Live Software LLC (SSLS), che avevano sede nel New Mexico e in Florida, e David Wayne Mayer, alias Quicksilver. Sia le entità che i singoli individui hanno richiesto fondi in relazione a transazioni forex, commettendo frodi su Commodity Trading Advisor (CTA) e violando molteplici altri CFTC regolamenti.
L'ordinanza del tribunale richiede ora che SSLS e Mayer paghino congiuntamente la restituzione di oltre 3.7 milioni di dollari, mentre SSL deve pagare 198,143 dollari. Inoltre, l’agenzia di regolamentazione ha imposto una sanzione civile di quasi 9.8 milioni di dollari ciascuna a entrambe le entità e Mayer dovrà pagare una sanzione di 1.34 milioni di dollari.
Inoltre, a tutti loro viene permanentemente ingiunto di tenere una condotta che violi le regole della commissione, registrandosi e negoziazione su qualsiasi entità regolamentata dalla CFTC.
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Il caso contro le parti riguarda l’accusa di aver sollecitato fraudolentemente gli investitori al dettaglio ad acquistare il loro sistema di trading giornaliero FX, da luglio 2018 a marzo 2019, travisando l’efficacia del software. Il software è stato venduto per 199 dollari e poi 145 dollari al mese fornendo agli utenti l'accesso al bot di trading automatico e altri consigli di trading personalizzati.
Nello specifico, le affermazioni per rafforzare la credibilità del loro sistema includevano che il sistema mira a un profitto di $ 250-600 al mese per un deposito di soli $ 300 e affermavano falsamente che il loro software si basa su algoritmi con una comprovata esperienza per realizzare questi presunti profitti.
Mayers, che ha creato il software, non ha rivelato di non averlo mai utilizzato dal vivo e di non essersi nemmeno registrato come persona associata a un CTA.
Il regolatore delle materie prime ha prima multato il proprietari delle due società fraudolente nel 2019 e poi ha intentato causa contro le società nel 2020.
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