CFTC indaga sullo schema Ponzi da 1.7 miliardi di dollari

La US Commodity Futures Trading Commission (CFTC) ha denunciato una società in Sud Africa e il suo capo esecutivo per aver presumibilmente gestito il più grande schema Ponzi basato su criptovalute della storia. Si ritiene che l'azienda possa aver gestito un pool di materie prime composto da quasi 2 miliardi di dollari in bitcoin, anche se si prevede che il pool sia stato fraudolento. Si ritiene inoltre che la società abbia violato i protocolli di registrazione.

È in corso un'indagine della CFTC

L'impresa - che operava sotto il nome di Mirror Trading International Proprietary Limited (MTI) - era gestita da un uomo di nome Cornelius Johannes Steynberg, il suo presunto CEO. Si ritiene che abbia sollecitato BTC online da decine di migliaia di persone, inclusi più di 20,000 clienti americani.

La società operava con il pretesto di fare trading sul forex, anche se è stato riferito che l'azienda ha sottratto fondi e fornito informazioni errate sui suoi rapporti, operazioni e livelli di performance. Si afferma inoltre nei documenti del tribunale che la società potrebbe aver creato estratti conto falsi e persino utilizzato un broker inesistente per effettuare scambi e transazioni.

Sono state raccolte fino a 29,421 unità bitcoin allo scopo di aggiungerle al pool della società, anche se è stata investita solo una frazione di questo denaro. Inoltre, il CEO e i suoi colleghi membri del team sono stati accusati di mentire sui robot che hanno impiegato.

Il CFTC afferma che questo è il più grande schema Ponzi basato su criptovalute su cui sia mai stato incaricato di indagare. In una dichiarazione, la CFTC ha menzionato:

Gli imputati si sono impegnati in uno schema di marketing multilivello fraudolento internazionale tramite vari siti Web, oltre ai social media, per sollecitare bitcoin da membri del pubblico per la partecipazione al loro pool. Almeno 23,000 dei partecipanti al pool - la maggior parte, se non tutti, dei quali non erano partecipanti al contratto idonei - provenivano dagli Stati Uniti. La denuncia della CFTC mira alla piena restituzione per conto dei partecipanti truffati, nonché alla sboccatura, sanzioni pecuniarie civili, divieti permanenti di commercio e registrazione e altri sgravi.

Non molto tempo fa, Steynberg è caduto sotto lo status di "fuggitivo", il che significa che era in fuga dalla legge. Tuttavia, da allora è stato arrestato dall'Interpol in Brasile.

La regolamentazione può aiutare o peggiorare le cose?

Situazioni come queste sono diventate sinonimo di spazio crittografico. Questo è probabilmente il motivo per cui così tante persone stanno spingendo per una maggiore regolamentazione nell'arena della valuta digitale. Vogliono vedere investitori e trader protetti da truffe ed eventi fraudolenti come questi, anche se si può anche affermare che il regolamento di attuazione sarebbe contrario a ciò che riguarda la crittografia.

Quando le criptovalute sono iniziate per la prima volta, era previsto che fossero tutto ciò che il mondo delle istituzioni finanziarie standard non era. Proteggerebbe le persone da terzi e da occhi indiscreti, garantendo loro così l'indipendenza finanziaria. Con l'attuazione del regolamento, probabilmente allevieremo vari utenti dell'autonomia che stanno così disperatamente cercando.

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