CFTC indaga su Binance sull'insider trading: rapporto

Binance, che è stata tormentata negli ultimi tempi da ammonimenti normativi di alto profilo, è ora sotto indagine anche per accuse di insider trading, secondo un rapporto oggi da Bloomberg.

Il rapporto, che cita fonti anonime a conoscenza dell'indagine, afferma che è coinvolta la Commodity Futures Trading Commission. Le opinioni della CFTC Bitcoin— scambiato a milioni su Binance — come merce che rientra nella sua giurisdizione in caso di frode o manipolazione del mercato. La CFTC ha anche competenza normativa sul trading di derivati ​​negli Stati Uniti. Tali prodotti di trading di criptovalute sono offerti sull'exchange globale di Binance ma non sulla sua affiliata con sede negli Stati Uniti.

Binance è già sotto indagine da parte della CFTC, che ha esaminato se l'exchange più importante del mondo consentisse illegalmente ai residenti negli Stati Uniti di utilizzare il servizio. Anche il Dipartimento di Giustizia e l'Agenzia delle Entrate lo hanno fatto stavo esaminando le attività dell’azienda, secondo un rapporto di maggio.

I problemi di Binance si estendono ben oltre i confini degli Stati Uniti. La Financial Conduct Authority del Regno Unito ha dato il via a giugno, emettendo un avvertimento per i consumatori su Binance Markets Limited, che Binance aveva acquisito e ribattezzato nella speranza che diventasse un exchange riservato al Regno Unito.

Le cose sono peggiorate sul fronte normativo a luglio, quando l'Autorità monetaria delle Isole Cayman ha dichiarato che la società non era autorizzata come scambio di criptovaluta nel paradiso dei Caraibi.

Binance, che ha sede nelle Isole Cayman, ha risposto tramite un portavoce: "Binance.com non gestisce uno scambio di criptovaluta al di fuori delle Isole Cayman. Tuttavia, disponiamo di entità costituite secondo le leggi delle Isole Cayman, che svolgono attività consentite dalla legge e non correlate alla gestione di attività di scambio di criptovalute."

Altri regolatori finanziari nazionali hanno preso di mira le entità sotto l'egida del Gruppo Binance, tra cui Italia, Singapore, Paesi Bassi e Giappone.

Questa settimana, il CEO di Binance Changpeng “CZ” Zhao concesso che l’azienda ha bisogno di una “entità centralizzata per lavorare bene con le autorità di regolamentazione”. Sebbene ciò possa aiutare a mitigare le preoccupazioni delle agenzie che contestano la sede e la struttura operativa poco chiare della società, probabilmente non aiuterà l’exchange a combattere le accuse di insider trading.

In una dichiarazione inviata via email, ha detto un portavoce di Binance decrypt, “Abbiamo una politica di tolleranza zero per l’insider trading”. Ha promesso di utilizzare il proprio team di sicurezza per “indagare e ritenere responsabili coloro che si sono impegnati in questo tipo di comportamento, essendo la cessazione immediata [la] ripercussione minima”.

Fonte: https://decrypt.co/81234/cftc-investigating-binance-insider-trading-report