Martedì la Commodity Futures Trading Commission (CFTC) degli Stati Uniti ha annunciato di aver emesso un ordine di consenso contro tre individui legati a uno schema di criptovaluta. Secondo il comunicato stampa, l'autorità ha emesso un'ordinanza contro Mayco Alexis Maldonado García e un'ordinanza separata contro Cesar Castaneda e Joel Castaneda García.
L’azione legale – depositato nel distretto meridionale del Texas – ha cercato di imporre agli imputati un divieto permanente e un’ingiunzione di registrarsi presso la CFTC e di commerciare interessi in materie prime. Il caso risale all’agosto 2016, il cui sistema, denominato Global Trading Club (GTC), è stato portato avanti fino all’ottobre 2017 dagli imputati e altri. La CFTC ha spiegato in dettaglio che l'azienda impiegava i cosiddetti "master trader" che affermavano di avere anni di esperienza nel trading di criptovalute.
"Gli imputati hanno inoltre affermato falsamente che i guadagni dei clienti sarebbero aumentati in base all'importo del loro deposito e che GTC avrebbe assegnato bonus ai clienti che indirizzavano altri all'attività di GTC. Inoltre, per nascondere la loro frode, gli imputati hanno pubblicato online dichiarazioni commerciali fuorvianti”, ha affermato la CFTC. Inoltre, l'autorità ha commentato che almeno 27 persone hanno depositato quasi 989,000 dollari presso uno o più rappresentanti del sistema.
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Sanzioni da pagare
"Le ordinanze richiedono inoltre che gli imputati paghino 989,550 dollari a titolo di restituzione, Mayco Alexis Maldonado Garcia paghino una sanzione pecuniaria civile di 400,000 dollari, e Cesar Castaneda e Joel Castaneda Garcia paghino ciascuno una sanzione pecuniaria civile di 180,000 dollari", aggiunge la denuncia. Maura Viehmeyer, Erica Bodin, James A. Garcia, Aimée Latimer-Zayets e Rick Glaser erano incaricati delle indagini sul caso.
Nel mese di luglio, la CFTC ha intentato un'azione di esecuzione civile contro tre individui presumibilmente coinvolti in un piano multimilionario di frode sulle materie prime. L'autorità finanziaria ha presentato denuncia davanti al tribunale distrettuale degli Stati Uniti per il distretto meridionale di New York contro Robert Jeffrey Johnson, Kathleen Hook, Ross Baldwin, Precious Commodities, Inc. (PCI), National Coin Broker, Inc. (NCB) e NCB Wholesale Co. (NCBWC), e provengono tutti dalla Florida.
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