La CFTC avvia un'indagine su Binance sui rapporti sull'insider trading

La CFTC avvia un'indagine su Binance in merito alle segnalazioni di insider trading dopo aver già iniziato a indagare se l'exchange consenta illegalmente agli americani di utilizzare l'exchange come leggiamo nel nostro ultime notizie su binance.

Binance è stata tormentata ultimamente da ammonimenti normativi di alto profilo ed è ora sotto indagine per segnalazioni di insider trading. Il rapporto proviene da Bloomberg e cita fonti anonime a conoscenza dell'indagine secondo cui è coinvolta la Commodity Futures Trading Commission. La CFTC vede Bitcoin scambiato in milioni su Binance e come una merce che rientra nella giurisdizione in caso di frode o manipolazione del mercato. La CFTC ha anche una competenza normativa sul trading di derivati ​​negli Stati Uniti, come i prodotti di trading di criptovalute offerti sulla borsa globale di Binance ma non sulla sua affiliata statunitense.

Binance è stato indagato dalla CFTC che stava esaminando se l'exchange più importante del mondo consentisse ai residenti illegali negli Stati Uniti di utilizzare il servizio. Anche l’Internal Revenue Service del Dipartimento di Giustizia ha iniziato a esaminare le attività della società secondo il rapporto. I problemi di Binance hanno iniziato ad espandersi oltre i confini degli Stati Uniti da quando la CFTC ha avviato un’indagine sull’exchange in merito alle segnalazioni di insider trading. La FCA del Regno Unito ha dato il via a giugno e ha emesso un avvertimento per i consumatori su Binance Markets Limited, che Binance ha acquisito e ribattezzato sperando di diventare un exchange solo nel Regno Unito. Le cose sono peggiorate sul fronte normativo a luglio, quando l'Autorità monetaria delle Isole Cayman ha spiegato che la società non era autorizzata come scambio di criptovalute sull'isola caraibica. Binance ha sede nelle Isole Cayman e un portavoce ha detto:

“Binance.com non gestisce uno scambio di criptovaluta al di fuori delle Isole Cayman. Tuttavia, disponiamo di entità costituite secondo le leggi delle Isole Cayman, che svolgono attività consentite dalla legge e non correlate alla gestione di attività di scambio di criptovalute."

Altri regolatori finanziari hanno preso di mira entità sotto l'egida del Gruppo binance, tra cui Singapore, Italia, Paesi Bassi e Giappone. La scorsa settimana, Binance CEO Changpeng Zhao ha ammesso che la società ha bisogno di un’entità centralizzata per lavorare bene con le autorità di regolamentazione. Ciò potrebbe aiutare a mitigare le preoccupazioni delle agenzie che affrontano problemi con la sede e la struttura operativa poco chiare della società, ma ciò non aiuterà l’exchange a combattere le accuse di insider trading. Un altro portavoce di Binance ha detto:

“Abbiamo una politica di tolleranza zero per l’insider trading”.

Fonte: https://www.dcforecasts.com/binance-news/cftc-starts-investigation-on-binance-over-insider-trading-reports/