Cina e India affrontano la minaccia del riciclaggio di denaro attraverso la criptovaluta

Da quando è stata inventata la prima criptovaluta, il Bitcoin, i casi di riciclaggio di denaro sono aumentati quasi ogni anno. Ora, Cina e India sono alle prese con casi di riciclaggio di denaro che rappresentano una minaccia per la loro economia e per il settore finanziario in generale.

Solo nella seconda settimana di giugno, i due paesi hanno registrato e arrestato circa 1,105 persone sospettate di utilizzare Bitcoin e altre forme di criptovalute per riciclare proventi illeciti provenienti da truffe telefoniche, e-mail e Internet, secondo le autorità di sicurezza, compreso il Ministero della Pubblica Amministrazione. Security (MoPS) e Enforcement Directorate (ED), nelle due potenti nazioni asiatiche.

Oltre 38 milioni di dollari in criptovalute coinvolte nel riciclaggio di denaro

Gli arresti avvengono poche settimane dopo che la Cina ha represso il commercio e il mining di criptovalute in 23 province e regioni come Pechino, Shanxi, Hebei e altre. Secondo il post del MoPS sulla piattaforma di social media WeChat, i riciclatori di denaro addebitavano ai loro clienti criminali una commissione del 5% per convertire i proventi illegittimi in criptovalute attraverso gli scambi.

Oggi, l'ED indiana, un'agenzia di intelligence economica incaricata di implementare le leggi economiche, ha emesso un avviso di causa ai direttori di Wazirx, il più grande scambio di criptovalute del paese, per transazioni di criptovalute per un totale di circa 38.2 milioni di dollari. L'exchange è accusato di aver violato le leggi sul riciclaggio di denaro ai sensi della FEMA (Foreign Exchange Management Act) del 1999.

L'ED sta inoltre indagando su un'app di scommesse online gestita da cittadini cinesi che sono riusciti a convertire più di 7.5 milioni di dollari (oltre 511,451,500 INR) in stablecoin Tether (USDT) e successivamente a trasferirli su portafogli crittografici utilizzando l'exchange Binance.

Secondo l'indagine ancora in corso, gli utenti hanno ricevuto più di circa 12 milioni di dollari nel portafoglio Wazirx dai conti Binance e hanno trasferito quasi 19.2 milioni di dollari in stablecoin USDT sui conti Binance.

L’industria delle criptovalute deve essere regolamentata per combattere le attività illegali

Attualmente non esistono regolamenti che disciplinino gli scambi in India e ciò significa che gli scambi si stanno ancora autoregolamentando. Ecco perché non stanno applicando le necessarie linee guida antiriciclaggio (AML) né le rigorose normative know-your-customer (KYC).

A causa della mancanza di normative adeguate sulla criptovaluta, gli scambi in India trasferiscono valute digitali "preziose" a qualsiasi utente di criptovalute, indipendentemente dalla sua posizione e dal paese, senza alcuna documentazione adeguata di sorta. Ciò lo rende un rifugio sicuro per i criminali alla ricerca di riciclaggio di denaro e altre operazioni illegali tra cui il finanziamento del terrorismo, il traffico di droga, il sesso e molti altri.

Secondo la legge sulla prevenzione del riciclaggio di denaro del 2002, chiunque venga sorpreso a praticare il riciclaggio di denaro in India rischia una pena da 3 a 7 anni di carcere ed è passibile di una multa di 5 lakh rupie. Quindi, se tutti questi direttori degli scambi e altri attori criminali coinvolti in programmi di riciclaggio di denaro così costosi venissero giudicati colpevoli, dovranno affrontare le conseguenze di cui sopra.

Fonte: https://coinidol.com/money-laundering-threat/