La Cina ha arrestato oltre 1,100 persone in un giro di vite contro i truffatori di criptovalute.

Secondo il Bloomberg rapporto, la Cina ha arrestato oltre 1,100 persone nel quadro di una radicale repressione dell'uso delle criptovalute per il riciclaggio di denaro, aggiungendo segnali che sta ulteriormente frenando le attività legate alle criptovalute. La polizia cinese ha arrestato più di 170 gruppi criminali che utilizzavano criptovalute per riciclare denaro in truffe nel settore delle telecomunicazioni per evitare di essere rintracciati, ha affermato in una nota il Ministero della Pubblica Sicurezza. La campagna ha interessato 23 province e città, ha aggiunto.  

Le autorità cinesi reprimono le criptovalute. 

I gruppi criminali arrestati avevano bisogno di assumere persone che li aiutassero nel processo di riciclaggio perché i conti bancari utilizzati per tali truffe erano già sequestrati. Le persone assunte registrerebbero i loro conti bancari su piattaforme di valuta virtuale e utilizzerebbero il denaro ricevuto dai gruppi criminali per scambiare valute virtuali prima di trasferire tali risorse nei portafogli digitali designati dai gruppi. Secondo il ministero, alle persone assunte venivano offerte commissioni comprese tra l'1.5% e il 5%, il che aveva indotto molte persone a diventare complici di truffe che, secondo il ministero, causavano "gravi danni sociali".

La Cina intensifica la repressione delle criptovalute. 

La Cina ha recentemente intensificato la repressione delle criptovalute dopo che l’impennata di Bitcoin e altri token all’inizio del 2021 ha accresciuto le preoccupazioni di lunga data del governo riguardo al potenziale di frode, riciclaggio di denaro e perdite commerciali da parte dei singoli investitori. Finora le autorità di regolamentazione si sono astenute dal dichiarare illegale il commercio individuale, ma il dipartimento di pubblica sicurezza sarà coinvolto nella repressione, ha detto a Bloomberg il mese scorso una persona a conoscenza della questione. Come riportato in precedenza, ricerche per scambi di criptovalute sul principale sito Web cinese Weibo e Baidu, sono attualmente in fase di censura. Le ricerche di parole chiave per popolari scambi di criptovalute come Binance, OKEx e Huobi su servizi Internet come Baidu, Sogou, Zhihu e Weibo non hanno prodotto risultati.