La Cina arresta centinaia di persone in un caso di riciclaggio di denaro criptato

Gli agenti delle forze dell'ordine cinesi hanno arrestato circa 1,100 individui con l'accusa di utilizzare criptovalute per riciclare denaro. La mossa è chiaramente un promemoria del fatto che la Cina sta lavorando avidamente verso una società in cui le criptovalute hanno una presenza limitata o inesistente.

La Cina sta lavorando contro una società di criptovalute

Nel processo di arresto di tutti, la Cina ha anche dichiarato di aver eliminato più di 170 bande criminali note per aver commesso crimini finanziari. Si ritiene che le persone in questione abbiano riciclato la criptovaluta attraverso schede SIM fraudolente e conti bancari illeciti. Gli arresti sono stati effettuati tramite agenti del ministero della pubblica sicurezza cinese.

In una dichiarazione, l'organizzazione ha proclamato:

Per evitare le indagini e la repressione, i truffatori si sono rivolti a utilizzare la valuta virtuale per trasferire i fondi coinvolti. Spinti da interessi illegali, alcuni criminali forniscono attivamente servizi a bande di truffatori, aiutando le bande di truffatori a trasferire e riciclare denaro acquistando e scambiando valute virtuali e diventando complici criminali.

La dichiarazione prosegue dicendo:

Dopo le indagini, tali bande criminali illegali di solito organizzano il personale per registrarsi su varie piattaforme di scambio di valuta virtuale con carte bancarie personali e informazioni, acquistare e scambiare valute virtuali in conformità con i requisiti delle bande di frodi e diventare "coltivatori di monete" che li aiutano a riciclare denaro. Dopo aver completato il processo di riciclaggio di denaro, i coltivatori di monete possono ottenere "commissioni" che vanno dall'1.5 percento a circa il cinque percento. L'alto reddito illegale attira molte persone a partecipare, causando gravi danni sociali.

Alla fine del 2020, la Cina ha annunciato che stava aumentando i suoi sforzi per porre fine alle attività criminali basate sulle frodi. Ciò ha portato alla costituzione di una divisione nota come Operazione Card Breaking, che finora ha portato all'arresto di oltre 310,000 individui e alla fine di circa 15,000 gruppi criminali.

La Cina ha sempre avuto alti e bassi quando si tratta di criptovaluta, avendo vietato entrambi offerte iniziali di monete (ICO) e scambi digitali circa quattro anni fa. Di recente, i legislatori hanno annunciato che avrebbero preso un posizione più forte su bitcoin e mining di criptovalute, nonché tutte le relative operazioni di valuta digitale e blockchain. I regolatori che lavorano con la People's Bank of China hanno dichiarato:

I prezzi delle criptovalute sono saliti alle stelle e sono crollati di recente, e il trading speculativo è ripreso. Ciò nuoce gravemente alla sicurezza dei beni delle persone e turba il normale ordine economico e finanziario.

Non tutti sono felici

Finora, la Cina ha subito pesanti contraccolpi per la sua decisione di porre fine alla presenza di valute digitali e attività correlate all'interno dei suoi confini. Canaan Creative, la più grande società di mining digitale al mondo dopo Bitmain, ha sede in Cina e rilasciato una dichiarazione sostenendo il paese era sulla strada sbagliata poiché la sospensione delle attività minerarie avrebbe in definitiva ridotto le prospettive di lavoro, danneggiato l'economia nazionale e messo la Cina in una posizione inferiore sulla scala competitiva.

Inoltre, bitcoin ha subito un altro massiccio calo dei prezzi in seguito alla notizia.

Tag: Bitcoin, Bitcoin Mining, Cina Fonte: https://www.livebitcoinnews.com/china-arress-hundreds-of-people-in-crypto-money-laundering-case/